Ulovlige kryptotransaktioner i 2022 oversteg $20 milliarder for første gang: Kædeanalyse

Ulovlige finansielle transaktioner, der involverer kryptovalutaer i 2022, er efter sigende steget for andet år i træk og har nået et rekordhøjt niveau på 20.1 milliarder dollars. 

Den tidligere rekord var i 2021, hvor digitale aktiver lettede straffesager til en værdi af 18 milliarder dollars.

Går op midt på bjørnemarkedet

Bortset fra den markante markedsnedgang, de talrige konkurser og skandaler, vil 2022 blive husket som et blomstrende år for ulovlige kryptovalutatransaktioner. Ifølge Chainalysis' seneste studere, den samlede værdi modtaget af ulovlige krypto-adresser ramte 20.1 milliarder dollars i løbet af de seneste 12 måneder.

Blockchain-dataplatformen bemærkede, at sidste års begivenheder gjorde udformningen af ​​den seneste rapport en smule "tricky". Den forklarede også, at tallet kun inkluderer kryptovaluta-relaterede forbrydelser og ikke andre lovovertrædelser, såsom brug af digitale valutaer i narkotikahandel eller prostitution.

"Vi er nødt til at understrege, at dette er et lavere estimat - vores mål for ulovlig transaktionsvolumen vil helt sikkert vokse over tid."

Chainalysis skitserede, at transaktioner forbundet med sanktionerede organisationer steg over 100,000 gange i 2022 sammenlignet med 2021 og udgjorde 44 % af sidste års samlede kriminelle aktivitet.

Den russisk-baserede kryptovalutabørs – Garantex – er et sådant eksempel. Office of Foreign Control (OFAC) sanktionerede det i april (et par måneder efter at Vladimir Putin lancerede sin "særlige militæroperation" i Ukraine), men platformen fortsatte med at fungere.

Svindel med kryptovaluta har også spillet en væsentlig rolle og tegner sig for omkring 20 % af de samlede ulovlige transaktioner. Alligevel var kryptosager fra svigagtige ordninger sidste år meget mindre end dem, der blev registreret i 2021. 

"Markedsnedturen kan være en årsag til dette. Vi har tidligere fundet ud af, at kryptosvindel, for eksempel, indtager mindre indtægter på bjørnemarkeder, sandsynligvis fordi brugerne er mere pessimistiske og mindre tilbøjelige til at tro på en fiduss løfter om høje afkast på tidspunkter, hvor aktivpriserne er faldende.

Generelt har færre penge i krypto generelt en tendens til at korrelere med færre penge forbundet med kryptokriminalitet,” forklarede Chainalysis.

Færre Darknet-transaktioner

Ulovlige handler på Darknet-markedet, der involverer kryptovalutaer, har også været faldende sammenlignet med 2021 (under tyrefladen). 

De amerikanske myndigheder anholdt den russisk-svenske statsborger - Roman Sterlingov - i april 2021 og hævdede, at han hvidvaskede bitcoin for over 330 millioner dollars. Han var leder af Bitcoin Fog - en internettjeneste, der opererede i Darknet.

Embedsmændene fordoblede i august, beskylder beboeren i Baltimore - Ryan Farace - for at hvidvaske næsten 3,000 BTC på Dark Web.

Et sådant eksempel sidste år var undersøgelsen mod den russiske Darknet-markedsplads - Hydra Market. Tysklands retshåndhævende agenter lukke enhedens serverinfrastruktur i april og konfiskerede 543 BTC fra den.