Ulovlige kryptotransaktioner nåede alle tiders højder i 2022: Rapport

2022 satte rekorden i ulovlige on-chain-transaktioner og tilsidesatte de kriminelle efterforskninger af mislykkede kryptovirksomheder som FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs og andre. Ifølge en 12. januar-rapport fra Chainalysis nåede den samlede kryptovalutaværdi, der blev modtaget af ulovlige adresser, op på 20.1 milliarder dollar sidste år.

Tallene er ikke endelige, da målet for ulovlig transaktionsvolumen vokser over tid, efterhånden som analytikerne identificerer nye adresser forbundet med kriminel aktivitet. Desuden inkluderer det ikke udbytte fra ikke-krypto-indfødte forbrydelser som narkotikahandel og midlerne fra de ovennævnte fejlslagne virksomheder, som nu er under undersøgelse i forskellige jurisdiktioner rundt om i verden.

På dette tidspunkt overstiger den samlede værdi på 20.1 milliarder dollar en smule det samme mål i 2021 (18 milliarder dollar) med 10 %. Det repræsenterer dog stadig en rekord alle tider og overskrider markant (med 60%) 2020-markøren, som står på $8 milliarder.

Sådanne tal kan forklares ved, at 44 % af 2022's ulovlige transaktioner tegner sig for sanktionerede enheder: Sidste år lancerede det amerikanske kontor for udenlandske aktiver kontrol (OFAC) nogle af sine "mest ambitiøse og svære at håndhæve" kryptosanktioner . Sanktionsrelaterede transaktionsvolumener steg så drastisk, at de ikke engang kunne medtages på graferne på grund af skalaproblemer. Chainalysis vurderer denne vækst til 10% mio.

Relateret: Sanktioner kunne ikke 'trække stikket' på Tornado Cash: Chainalysis

Rapporten nævner et eksempel på kryptoudveksling Garantex. Den russiske platform fortsatte med at fungere, mens den blev noteret i OFAC's sanktionsregister i april, og den var vært for størstedelen af ​​de sanktionsrelaterede transaktioner i 2022.

Som Eric Jardine, leder af cyberkriminalitetsforskning hos Chainalysis, forklarede til Cointelegraph, at rapporten tæller tegnebøger som "ulovlige", når de er en del af en kendt ulovlig enhed, såsom et darknet-marked eller sanktioneret platform. Personlige eller ikke-hostede tegnebøger kan blive mærket som ulovlige, hvis de besidder penge stjålet i et hack. Imidlertid:

"Hvis en personlig/uhostet tegnebog sendte penge til Tornado Cash efter dens betegnelse, ville den tegnebog ikke blive mærket som ulovlig for den aktivitet, men transaktionsvolumen ville blive betragtet som "ulovlig", fordi den involverer midler modtaget af en ulovlig enhed."

I begyndelsen af ​​januar, Storbritanniens National Cyber ​​Crime Unit lancerede en kryptovalutaenhed at undersøge britiske cyberhændelser, der involverer brugen af ​​kryptovalutaer. Dette skridt har til formål at øge håndhævelsesfokus på kryptoaktiver i landet midt i regeringens opfordring til at eliminere "beskidte penge" i landet.