Indien efterforsker ti kryptobørser for hvidvaskning af over 125 millioner dollars

Indiens håndhævelsesdirektorat gennemfører en undersøgelse mod ti kryptovalutabørser, der angiveligt er involveret i hvidvaskning af mere end 1 milliard rupees, svarende til mere end $125 millioner i digital valuta.

Ifølge Economics Times, blev børserne (som endnu ikke er blevet identificeret) brugt af flere virksomheder anklaget for hvidvaskning af penge til at foretage køb af kryptovaluta for mere end 100 millioner rupier, som derefter blev sendt til andre internationale tegnebøger, hovedsagelig knyttet til det kinesiske fastland.

Børser havde dårlig kontrol over deres brugeres aktivitet

Derudover bemærkede kilderne, at udvekslingerne indsamlede KYC-data af tvivlsom herkomst, da de sporede konti tilhørte mennesker, der bor i fjerntliggende områder "uden forbindelse til transaktionerne."

Børserne hævdede dog, at de var i overensstemmelse med KYC-reglerne, på trods af at de ikke producerede nogen mistænkelige transaktionsrapporter (STR'er), der kunne have givet nogen information om formodet hvidvaskning af penge.

Derfor gjorde den manglende overholdelse af de foranstaltninger, som regulatorerne krævede, det sværere at spore kontoen, som efter at have fået kendskab til undersøgelsen fortsatte med at hæve deres midler og logge af, ifølge kilder tæt på undersøgelsen.

"Når disse firmaer fandt ud af, at de var under scanneren, lukkede de butikken og brugte kryptoruten til at hente midlerne i udlandet. Den uigennemsigtige karakter af kryptoøkosystemet og industrien, der ikke blev reguleret, gav den nødvendige dækning for, at disse firmaer kunne parkere deres aktiver offshore."

Binance og WazirX Crypto Exchange i Indiens trådkors

Som CryptoPotato for nylig rapporteret, Binance og WazirX er i ED's trådkors og følger flere Twitter-spjætter mellem de administrerende direktører for begge virksomheder over ejerskab og manglende overholdelse af lovgivningen fra WazirX side.

Efter de to virksomheders spat, ED frøs WazirX's bankkonti med mere end 8 millioner dollars med påstand om, at børsen "aktivt" havde hjulpet med hvidvaskning af penge af mere end 15 fintech-virksomheder.

Binance sagde på sin side som svar, at de forventer, at WazirX "tager det fulde ansvar for sine operationer og brugernes midler", og understreger, at de globale kryptoudvekslinger ikke har noget at gøre med WazirX's operationer.

Selvom ED efterforsker flere kryptovalutabørser for hvidvaskning af penge, er børserne ifølge en branchechef, der talte med Economic Times, det andet fejlpunkt i disse forbrydelser, da pengene primært går ind og ud fra traditionelle banker, som også gjorde det. lidt til intet at spore midlerne, hvorfor "det ikke blev fanget på bankniveau."