Indien fryser angiveligt aktiver fra kryptobørsen WazirX

Indien har efter sigende frosset aktiverne på cryptocurrency-udvekslingsplatformen WazirX, et Mumbai-baseret kryptofirma Binance Administrerende direktør Changpeng Zhao siger nu, at hans selskab aldrig afsluttede en opkøbsaftale med, på trods af at han havde annonceret købet i november 2019.

Fredag, det føderale håndhævelsesdirektorat (ED), agenturet, der har til opgave at bekæmpe økonomisk kriminalitet i landet, afslørede, at det indefrøs 646.70 millioner rupees (omtrent $8.16 millioner, £6.75 millioner) af aktiver, der tilhører børsen.

Leder du efter hurtige nyheder, hottips og markedsanalyse?

Tilmeld dig Invezz-nyhedsbrevet i dag.

ED's handlinger vedrører en undersøgelse mod platformen, der går tilbage til 2021, hvor WazirX er anklaget for at overtræde Indiens valutaregler.

Hvidvaskede midler konverteret til kryptovalutaer

Ifølge en pressemeddelelse ED offentliggjort fredag, havde WazirX hjulpet svigagtige aktiviteter af mindst 16 fintech-virksomheder, der er mistænkt for at deltage i hvidvaskning af penge. 

Børsen undlod dog at samarbejde med myndighederne, hvilket gjorde det på trods af gentagne tilgange til at levere kryptotransaktioner og KYC-detaljer relateret til de virksomheder, der er undersøgt. ED anklager således WazirX for at hjælpe de nævnte udenlandske virksomheder med at konvertere hvidvaskede midler til kryptoaktiver - som tilsyneladende er "ikke sporbar i øjeblikket."

Mens ED lavede fund trail-undersøgelser, fandt ED ud af, at store mængder midler blev omdirigeret af fintech-selskaberne for at købe Crypto-aktiver og derefter hvidvaske dem i udlandet. Disse virksomheder og de virtuelle aktiver er ikke sporbare i øjeblikket,” skrev vagthunden.

Politiet foretog en søgning den 3. august hos en af ​​direktørerne, Sameer Mhatre, og som på trods af at det blev fundet at have "fuldstændig fjernadgang" til WazirX-databaser, ikke tilbød nogen hjælp.

ED mener, at "det maksimale beløb blev omdirigeret til WazirX-børsen, og de således købte kryptoaktiver er blevet omdirigeret til ukendte udenlandske tegnebøger".

Ifølge ED havde deres undersøgelser af WazirX og de formodede fintech-firmaer afsløret, at omkring 570 millioner rupier var blevet hvidvasket.

Som nævnt ovenfor har Binance CEO Zhao sagt, at børsen aldrig skubbede WazirX-aftalen over stregen på grund af problemer, han siger, at han ikke kan afsløre.

CZ tilføjet:

Nylige påstande om driften af ​​WazirX, og hvordan platformen administreres af Zanmai Labs, vækker dyb bekymring for Binance. Binance samarbejder med retshåndhævende myndigheder over hele verden. Vi vil med glæde arbejde med ED på enhver mulig måde."