Indiske tilsynsmyndigheder udsteder "infrysningsordre" over aktiver i WazirX

• WazirX er anklaget for at bistå 16 fintech-virksomheder med hvidvask. 
• ED indledte eftersøgningsoperationen på WazirX den 3. august.

Indiens direktorat for håndhævelse (ED) har taget en stærk holdning i den igangværende undersøgelse af den fremtrædende indiske kryptobørs WazirX. Fredag ​​bekræftede ED et razzia på Sameer Mhatre, en af ​​direktørerne for Zanmai Labs Private Limited, moderselskabet til WazirX. Også i henhold til Officiel erklæringED har indefrosset næsten 64.67 crores INR eller 8.142 millioner USD i aktiver i WazirX i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge, 2002 (PMLA).

WazirX under afgørende overvågning

ED, en regulerende myndighed, der fører tilsyn med økonomisk kriminalitet i Indien, tager denne alvorlige handling mod WazirX for angiveligt at have hjulpet bedrageriske Kina-baserede Instant Loan App-virksomheder med hvidvaskning af penge ved at lette køb og overførsel af virtuelle kryptoaktiver. 

Onsdag bekræftede statsfinansministeren udstedelsen af ​​Show Cause Notice (SCN) under FEMA til WazirX. Den indiske kryptobørs er anklaget for at tillade transaktioner med kryptoaktiver for mere end $350 millioner USD i værdi til ukendte tegnebøger.

Efter at være blevet erhvervet af den største kryptobørs Binance i 2019, kontrolleres alle krypto-til-krypto-relaterede transaktioner på WazirX af Binance, og fiat (INR) til kryptotransaktioner vedligeholdes af Zanmai. 

Ifølge regulatorernes anklager er de seneste transaktioner på WazirX's platform ikke registreret på blockchain. Børsen er heller ikke dukket op for officielt at fjerne denne anklage. På trods af at have central adgang til platformens database, synes Sameer Mhatre, direktør for WazirX, at være tilbageholdende med at afsløre detaljerne om kryptotransaktionerne.

Direktoratet for håndhævelse (ED) udtalte: 

"De slappe KYC-normer, løs regulatorisk kontrol af transaktioner mellem WazirX og Binance, manglende registrering af transaktioner på Blockchains for at spare omkostninger og manglende registrering af KYC for de modsatte tegnebøger har sikret, at WazirX ikke er i stand til at afgive regnskab for de manglende kryptoaktiver. Det har ikke gjort nogen indsats for at spore disse kryptoaktiver."

Den regulerende myndighed efterforsker nu seriøst adskillige ikke-bankfinansieringsselskaber (NBFC'er), kryptobørser og fintechfirmaer for at forhindre hvidvask af penge og krænkelser af udenlandsk valuta.

Anbefalede Produkter