Israel afbryder kryptohvidvaskning på grund af fransk covid-svindel

En undercover-operation i Israel har afmonteret en krypto-drevet hvidvaskningsring, der er mistænkt for at dupere den franske regering ud af millioner af euro.

Tre påståede svindlere blev anholdt i Israel for påstande om, at de hvidvaskede midler, der stammede fra forbrydelser begået i udlandet, sagde det lokale politi og skattemyndigheden for diamantenheder i en fælles erklæring på mandag.

Et centralt element i den kriminelle ordning var stimulerende incitamenter som den franske regering delte ud under COVID-19-pandemien, The Tider af Israel rapporteret.

De tre har angiveligt udnyttet dette program ved at oprette falske virksomheder til at ansøge om pandemi-relateret støtte. De kunne nemt kræve hjælp, da regeringen hurtigt udbetalte midler.

De henvendte sig derefter til de nu anholdte mistænkte i Israel, som myndighederne siger, brugte de ulovlige midler til at købe digitale aktiver, før de konverterede dem til forskellige kryptovalutaer i et forsøg på at skjule deres spor.

Endelig blev kryptoen angiveligt konverteret til fiat-kontanter og sendt tilbage til svindlerne i Frankrig.

Undersøgelser af ordningen begyndte sidste år, hvor franske myndigheder tog teten. Politiet i Israel fulgte efter via en undercover-aktion tidligere på året. Et ukendt antal andre mistænkte er også blevet tilbageholdt til afhøring. 

Den særlige kriminalitetsenhed Lahav 433 - Israels svar til FBI - og skattemyndighedens Yahalom-enhed kører efterforskningen. De samarbejder med europæiske myndigheder, herunder fransk retshåndhævelse og Europol.

Det samlede beløb af midler involveret i ordningen er endnu ikke klart, eller hvor meget svindlerne i Israel blev betalt for påstået at hvidvaske penge. De tre mistænkte vil forblive varetægtsfængslet "så længe det er nødvendigt," sagde myndighederne.

Hvidvaskning af penge er en lille brøkdel af kryptoaktivitet i øjeblikket

Hvidvaskning af ulovlige midler med kryptovaluta er et varmt emne i betragtning af nyere larm omkring kryptomixer Tornado kontanter. 

Tidligere i år, blockchain analytics enhed Chainalysis rapporteret at cyberkriminelle sidste år hvidvaskede $8.6 milliarder i digitale aktiver, hvilket tegner sig for 0.05% af al kryptotransaktionsvolumen i hele perioden. 

Kryptohvidvaskere er for det meste afhængige af centraliserede udvekslinger med slappe politikker. Uden for økosystemet for digitale aktiver anslår FN at der hvidvaskes mellem 800 milliarder dollar og 2 billioner dollars af fiat-valuta hvert år, hvilket ser ud til at være omkring 5 % af det globale BNP, bemærkede firmaet.

"... Hvidvaskning af penge er en plage for stort set alle former for økonomisk værdioverførsel," skrev Chainalysis. "Lovhåndhævelses- og overholdelsesprofessionelle [bør] være opmærksomme på, hvor meget hvidvaskning af penge teoretisk set kan gå over til kryptovaluta, efterhånden som teknologien bliver overtaget."

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.