Israelske myndigheder Nab 3 mistænkt for at hvidvaske millioner af euro med krypto

Israelske myndigheder har anholdt tre personer, der er mistænkt for at have bedraget den franske statskasse. Undercover-undersøgelsen blev udført i fællesskab af det israelske politi og den israelske skattemyndighed i løbet af de sidste par måneder. Udenlandske efterforskningsorganer – Europol og det franske politi – samarbejdede også.

• Som pr Reuters, undersøger efterforskerne en potentiel "storstilet svindel", som de mener blev begået mod statskassen i Frankrig. Forbrydelsen kan dog være udført i Israel.
• Ud over at stjæle millioner af euro har myndighederne mistanke om, at gerningsmændene har hvidvasket midlerne ved at konvertere dem til kryptoaktiver.
• De anslåede stjålne midler ligger på omkring titusinder af millioner sekel. Ydermere kan overskuddet fra kryptoaktivitet være blevet skjult for den israelske skattemyndighed.
• Under Israels skattesystem er salget af krypto typisk pålagt kapitalgevinstskat, op til 33%.
• På den anden side, hvis aktiviteten udgør en erhvervsindkomstskat, kan den gå så højt som 50 %.
• I en fælles erklæring udtalte myndighederne,

“Flere mistænkte organiserede sig på en velordnet og systematisk måde for at hvidvaske penge fra udlandet og fra Israel, hvoraf nogle stammede fra forbrydelser begået i udlandet, ved at bruge digitale valutaer på forskellige platforme med det formål at skjule identiteten på ejerne af midlerne og deres bevægelser."

• Sammen med de tre hovedanholdte er flere andre mistænkte blevet tilbageholdt til afhøring, mistænkt for at have begået hvidvask, bedrageri og skatteforseelser samt forsætlig undladelse af indkomst.