Luiz Capuci Jr. – CEO for Mining Capital Coin – har blevet anklaget af USA Stater Justitsministeriet for angiveligt at have deltaget i en global krypto-baseret Ponzi-ordning, der klarede sig med mere end $60 millioner.
Luiz Capuci tiltalt for Crypto Ponzi-ordningen
I en pressemeddelelse forklarede assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. fra justitsministeriets kriminelle afdeling:
"Kryptovaluta-baseret svindel underminerer de finansielle markeder verden over, da dårlige aktører bedrager investorer og begrænser legitime iværksætteres evne til at innovere inden for dette nye område. Afdelingen er forpligtet til at følge pengene - uanset om de er fysiske eller digitale - for at afsløre kriminelle ordninger, holde disse svindlere ansvarlige og beskytte investorer.
Det påstås af repræsentanter for justitsministeriet, at Capuci – som kommer fra Port St. Lucie i Florida – vildledte investorer ved at sælge, hvad han omtalte som "minepakker", der lovede mange betydelige afkast på nye kryptoenheder. Det menes, at Capuci kan have solgt de nævnte pakker til så mange som 65,000 individuelle investorer fra januar 2018.
Mens mange af disse investorer blev lovet så meget som én procent afkast for hvert år, de blev med deres pakker, omdirigerede Capuci i stedet alle investormidler til sine egne krypto-punge. Alle pengene blev brugt til personlige og overdådige udgifter, herunder en yacht, fast ejendom og flere Lamborghini.
Den amerikanske advokat Juan Antonio Gonzalez for det sydlige distrikt i Florida forklarede:
Dette kontor er forpligtet til at beskytte forbrugere mod skrupelløse svindlere, der søger at udnytte den relative nyhed i digital valuta. Som med ethvert emerging market, skal de, der investerer i kryptovaluta, passe på med profitmuligheder, der ser ud til at være for gode til at være sande.
Sammen med minepakkerne udgav Capuci efter sigende det, han kaldte "Capital Coin", som var hans firmas officielle token. Det ser dog ud til, at mønten aldrig har eksisteret, og dette var i stedet endnu et svigagtigt forsøg på at vinde tillid fra investorer og stjæle deres midler.
Der var også den påståede etablering af handelsbots til virksomheden, der var i stand til at producere tusindvis af handler i sekundet, og som kunne føre til daglige afkast. Disse ser også ud til at være falske. Assisterende direktør Luis Quesada fra Federal Bureau of Investigation's (FBI's) efterforskningsafdeling sagde:
Virtuelle valutamarkeder vokser hurtigt, og det samme gør cryptocurrency investeringssvindel desværre. FBI og vores retshåndhævende partnere er forpligtet til at efterforske økonomisk bedrageri, uanset hvor det forekommer, herunder i det virtuelle valutarum.
Nedtagning af ulovlige skuespillere
HSI Miami specialagent med ansvar Anthony Salisbury kastede også sine to cents ind og kommenterede:
Denne sag bør tjene som en advarsel til alle personer, der ser på ulovligt at udnytte den opfattede tvetydighed på det nye kryptomarked for at drage fordel af uskyldige investorer. HSI vil fortsætte med at arbejde sammen med vores partnere for at forfølge alle, der bruger disse typer ordninger, for at gøre potentielle kunder til ofre.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/