OFAC-retssagsdetaljer Kryptoindustriens sanktionsbekymringer

Efterhånden som retssagen tager til, er kryptoindustrien mere og mere usikker på potentielle konsekvenser fra de seneste sanktioner mod blandingstjenester Tornado kontanter. 

I august, Tornado kontanter - angiveligt brugt til at hvidvaske stjålne midler i forbindelse med større hacks - blev føjet til Office of Foreign Asset Control's Specially Designated Nationals (SDN)-liste sammen med 45 tilhørende Ethereum-pungadresser. 

At overholde sanktionerne og analysere, hvad dette betyder for fremtiden for kryptoindustrien, især med hensyn til privatlivets fred, har været en udfordring, sagde branchemedlemmer. 

Omkring 92 % af kryptoøkosystemet har eksponering for Tornado Cash, rapporterede Liat Shetret, direktør for global politik og regulering hos Elliptic, under en Blockworks' webinar Torsdag. 

"Hvad det er ment på jorden for kryptovirksomheder er, at deres rate af falske positiver steg i vejret, fordi når først sanktionerne faldt på Tornado Cash, så var de virkelig umiddelbart forpligtet til ikke at have nogen form for eksponering for Tornado Cash," sagde Shetret. "Og alligevel forbliver det en lille smule gråt, afhængigt af OFAC-sproget og hvordan folk tolker det."

Finansministeriet hævder, at Nordkorea-sponsorerede hackerkollektiv Lazarus gruppe, som i marts stjal over 620 millioner dollars i kryptovaluta fra Ronin Bridge-protokollen, forsøgte at skjule oprindelsen af ​​midlerne med Tornado Cash. Blockchain-analysefirmaet Chainalysis er enig. 

"OFAC's betegnelse af Tornado Cash er et afgørende øjeblik i kampen mod kryptovaluta-baseret kriminalitet," en Chainalysis indberette sagde. "For det første er det særligt aktuelt: Der bliver stjålet mere kryptovaluta end nogensinde, og i næsten hvert eneste hack, vi har observeret i år, har Tornado Cash modtaget i det mindste nogle af de stjålne midler."

Uanset brugerne, der anvender Tornado Cash af juridiske årsager, har lovgivere generelt svært ved at retfærdiggøre enhver brug af teknologien, ifølge lobbyister. 

"Desværre tæller de nationale sikkerhedshøge i Kongressen ud af privatlivets fred, og det er en meget stor del," sagde Ron Hammond, direktør for regeringsforbindelser hos Blockchain Association, under webinaret. "Capitol Hill vil altid handle mere om at tage flere privatlivsrettigheder langsomt væk i den nationale sikkerheds navn." 

Cryptocurrency-investorer og brugere med ether låst i Tornado Cash rykkede frem med en retssag mod OFAC torsdag og argumenterede for, at den regulerende myndighed overskred sin magt ved at sanktionere softwaren. Den juridiske indsats er bliver finansieret af Coinbase, som kæmper regulatoriske kampe af sig selv, da usikkerheden omkring tokenklassificering fortsætter. 

Sagen, der er anlagt ved en føderal domstol i det vestlige distrikt i Texas, omfatter seks sagsøgere: Coinbase-medarbejdere Tyler Almeida og Nate Welch, Prysmatic Labs medstifter Preston Van Loon, GridPlus-ingeniør Kevin Vitale, Ethereum-fortaler og engelinvestor Alex Fisher og tidligere Amazon-ingeniør Joseph Van Loon. 

"At sanktionere en software er et meget unikt og interessant stykke, og vi har set, at efterdønningerne af denne OFAC nu er blevet leveret med en sag mod dem ... så vi vil se en juridisk kamp," sagde Shetret. "Jeg er virkelig ret desperat over dette emne, fordi det er enormt. Det er et massivt problem, og jeg tror, ​​det virkelig har skabt en masse forvirring.”

Det er ikke første gang, OFAC har sanktioneret en cryptocurrency-mixer. I maj målrettede embedsmænd Blender.io, en centraliseret tjeneste, som Lazarus Group angiveligt også brugte til at skjule stjålne midler. Men Tornado Cash er anderledes, siger nogle eksperter. 

"Blender.io blev udpeget tilbage i maj i år, men det er anderledes og på en ret meningsfuld måde, hvilket vil sige, at det var en centraliseret forvaringstjeneste og [Tornado Cash]...er bare kode," Michael Mosier, tidligere vicechef i Justitsministeriets afdeling for hvidvask af penge og inddrivelse af aktiver, sagde under en Twitter-pladser diskussion i sidste måned.

"Bare fordi Tornado Cash nu er sanktioneret, al den aktivitet, kan den blive sluppet i en dag eller to, men [blandings]aktiviteten er steget igen på en række andre platforme," sagde Shetret. "Aktiviteten er ikke stoppet, den er bare flyttet."

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.