Det indre mongolske politi har tilbageholdt treogtres personer i forbindelse med en påstået sammensværgelse om at hvidvaske mere end 12 milliarder yuan (1.7 milliarder dollars).
Ti millioner yuan hvidvaskes hver måned
Ifølge Kina News, har myndighederne i det indre Mongoliets autonome region efter sigende opdaget et omfattende grænseoverskridende netværk, der brugte virtuel valuta til at behandle midler, der mistænkes for at komme fra kriminelle aktiviteter, herunder online pyramidespil, ulovligt spil og svindel.
Politiet blev først mistænksomt efter at have bemærket unormale transaktionsmængder i Shimouyuan Construction Banks kortmidler, der beløber sig til titusinder af millioner yuan om måneden.
Særlige efterforskere fra Tangliao City Public Security Bureau brugte derefter tre måneder på at infiltrere de mistænkte hvidvaskning ring. Undersøgelsen involverede 230 betjente i 17 kinesiske provinser, kommuner og autonome regioner, herunder Beijing, Guangdong, Heilongjiang og Henan.
Treogtres anholdt, millioner beslaglagt
Efter undersøgelserne blev 63 mistænkte anholdt, herunder to hovedmænd, der var flygtet til Bangkok, Thailand. Myndighederne konfiskerede også omkring 130 millioner yuan, der mistænkes for at være udbyttet fra kriminelle virksomheder.
Ifølge efterforskere konverterede banden, som brugte krypterede beskedapps til at kommunikere, først hundredvis af millioner af dollars af formodede kriminelle midler til forskellige kryptovalutaer, før de flyttede dem til hundredvis af anonyme krypto-punge. De kriminelle brugte systemet til at hvidvaske mere end 1.7 milliarder dollars med succes.
Hongkong vedtager lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Denne nyhed kommer kun få dage efter Hongkongs lovgivende forsamling vedtaget en lov etablering af et licenssystem for udbydere af virtuelle aktiver (VASP). Den nye lov, kaldet Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Bill, gør det obligatorisk for VASP'er at udføre det samme niveau af due diligence og registreringskrav på digitale transaktioner, som det udøves på mange traditionelle transaktioner.
De nye regler kræver også, at finansielle institutioner skal føre bedre registre over forbrugernes køb af cryptocurrency-aktiver og kodificere sanktioner for ulovligt salg af krypto-relaterede produkter.
Hong Kong har historisk set fungeret som verdens vigtigste indgangssted for handel med Kina, og i oktober nævnte embedsmænd deres ønske om at etablere byen som en globalt knudepunkt for virtuelle aktiver. Andre regeringer over hele verden testede deres tilgange til regulering af kryptovaluta-relaterede virksomheder. Stadig var byen en af de første til at etablere en lovpligtig licensordning for fondsforvaltere og centraliserede børser, der handlede virtuelle aktiver.
De nye regler vil påbyde, at alle virksomheder indsender ansøgninger til Securities and Futures Commission til regulatorisk kontrol, mens den tidligere licensindsats var frivillig.
Kun to kryptovalutabørser, drevet af BC Group og Hashnet, og et lille antal pengeforvaltningsselskaber har indtil videre modtaget licenser til at handle med kryptoaktiver.
Kilde: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/