Russisk statsborger udleveret til USA for at blive anklaget for hvidvaskning af penge

Alexander Vinnik, en russisk statsborger anklaget for at drive en ulovlig kryptobørs BTC-e, blev udleveret til USA for at blive anklaget for bedrageri. 

I en erklæring, Kenneth A. Polite Jr., en assisterende advokat, påpegede:

"Efter mere end fem års retssager blev den russiske statsborger Alexander Vinnik i går udleveret til USA for at blive holdt ansvarlig for driften af ​​BTC-e, en kriminel kryptovalutabørs, som hvidvaskede mere end 4 milliarder dollars af kriminelt udbytte."

Han tilføjede:

 "Denne udlevering demonstrerer ministeriets forpligtelse til at efterforske og afvikle ulovlig cyberaktivitet og ville ikke have været mulig uden det ubarmhjertige arbejde fra justitsministeriets kontor for internationale anliggender."

Efter en 21 punkters afløsende sigtelse i januar 2017, blev Vinnik varetægtsfængslet i Grækenland i juli 2017 baseret på en anmodning fra USA

Anklageskriftet bemærkede, at Vinnik sammen med sine medsammensvorne administrerede, drev og ejede BTC-e, en betydelig online-enhed for hvidvaskning af penge og cyberkriminalitet, der tillod Bitcoin-handel blandt brugere. 

Rapporten bemærkede:

"Anklageskriftet hævder, at BTC-e faciliterede transaktioner for cyberkriminelle verden over og modtog kriminelt udbytte fra adskillige computerindtrængen og hackinghændelser, ransomware-svindel, identitetstyveri, korrupte offentlige embedsmænd og narkotikadistributionsringe."

I løbet af driften modtog BTC-e Bitcoin til en værdi af mere end $4 milliarder. Desuden forstærkede det kriminalitet lige fra narkotikahandel til offentlig korruption, skatterefusionsbedrageri, identitetstyveri og computerhacking. 

I december 2020 blev Vinnik fængslet i fem år af en parisisk domstol, Blockchain.Nyheder rapporteret.

Dengang blev han dømt for hvidvaskning af penge som led i en organiseret kriminel gruppe og for at have givet falske oplysninger om udbyttets oprindelse. Han blev også anklaget for afpresning og adskillige cyberkriminalitet.

Billedkilde: Shutterstock