SEC fryser aktiver fra Miami-baserede Crypto Hedge Fund i en kryptosvindelsag på $100 millioner ⋆ ZyCrypto

reklame

 

 

Endnu en dag, endnu en SEC-håndhævelsesaktion. Den amerikanske værdipapirvagthund har netop anlagt en nødsag mod den Miami-baserede investeringsrådgiver BKCoin i forbindelse med en påstået bedrageriordning på 100 millioner dollars.

$100 mio. Ponzi-lignende ordning bedraget til mindst 55 ofre

SEC har annonceret nødaktion mod kryptohedgefonden BKCoin Management.

Ifølge en 6. februar meddelelse, regulatoren fik nødhjælp af en domstol i Florida for at fryse og udpege en modtager for BKCoins aktiver. SEC anklagede virksomheden og en af ​​dets medstiftere, Kevin Kang, for at rejse 100 millioner dollars fra 55 uvidende investorer til at investere i kryptovalutaer - men i stedet ødslede midlerne på luksusvarer og for at foretage "Ponzi-lignende betalinger".

"Som vi hævder, betroede investorer deres penge til de tiltalte til at handle med kryptoaktiver," sagde Eric Bustillo, direktør for SEC's Miami Regional Office. "I stedet forsvandt de tiltalte deres penge, oprettede falske dokumenter og engagerede sig endda i Ponzi-lignende adfærd. Denne handling fremhæver vores fortsatte forpligtelse til at beskytte investorer og udrydde svig i alle værdipapirsektorer, inklusive kryptoaktivets arena."

SEC hævder, at Kevin Kang har tilegnet sig cirka 371,000 $ i kundepenge til bankroll-ferier, betale husleje på sin lejlighed i New York City og købe billetter til sportsbegivenheder. Kang forsøgte at dække sine spor ved at give kunder fabrikerede dokumenter med overdrevne bankkontosaldi og også lyve for dem, at en "top fire revisor havde revideret BKCoin", sagde SEC-meddelelsen.

Klagen hævder også, at de tiltalte blandede klientmidler og brugte over $3.6 millioner til at foretage betalinger til andre investorer. SEC afslørede, at det allerede har frosset BKCoins aktiver. Den amerikanske tilsynsmyndighed søger nu permanente forbud mod virksomheden og Kang, disgorgement, forhåndsvurderingsrenter og en civil straf. 

SEC's håndhævelseshandling på mandag kommer, da Kommissionen har intensiveret undertrykkelsen af ​​krypto i det sidste års tid. Gary Gensler, der leder SEC, har gjort det klart, at han mener hver mønt - bortset fra bitcoin - er en uregistreret sikkerhed.

Flere højprofilerede firmaer er nu i SEC's trådkors. Bureauet har opladet Terraform Labs grundlægger Do Kwon med "at orkestrere et bedrageri med værdipapirer med kryptoaktiver på flere milliarder dollar". Tidligere på måneden var det også slog USA-baserede kryptobørs Kraken med en bøde på $30 millioner for overtrædelse af værdipapirlovgivningen.