Sydkoreanske anklagere anholdt torsdag tre personer i en undersøgelse på 3.4 milliarder dollars i valutatransaktioner for mulige forbindelser til ulovlige krypto-relaterede forbrydelser.
Ifølge det lokale medie har sydkoreanske anklagere foretaget de første anholdelser i en større efterforskning, der involverer "unormale" valutatransaktioner og kryptoinvesteringer.
Ifølge Daegu-distriktets anklagemyndighed var de tre personer påstået forbrydelser, herunder oprettelse af papirfirmaer og drift af en kryptohandelsvirksomhed uden registrering.
Mens andre anklager var relateret til falske dataindsendelser til banker og betydelige overførsler af udenlandsk valuta ombord, tilføjede kontoret.
Den lokale avis Chosun Ilbo rapporterede, at de anklagede er forbundet med et firma, der sendte midler til en værdi af 400 milliarder won ($307 millioner) til udlandet fra en Woori Bank-filial i Seoul for at tjene arbitrage-overskud.
De anholdte mistænkte er knyttet til et firma, der sendte midler til en værdi af 400 milliarder won ($307 millioner) til udlandet fra en Woori Bank-filial i Seoul for at tjene arbitragefortjeneste, rapporterede avisen Chosun Ilbo.
Bloomberg rapporterede dog, at anklagemyndigheden ikke oplyste specifikke tal.
Ifølge Sydkoreas Financial Supervisory Service fandt de usædvanlige transaktioner sted mellem maj 2021 og juni 2022 i fem Woori Bank-filialer, der involverede transaktioner på i alt 1.6 billioner won. Mens lignende transaktioner også blev opdaget mellem februar 2021 og juli 2022 i 11 filialer, hvilket involverede transaktioner til en værdi af 2.5 billioner won.
Sydkorea, Asiens fjerdestørste økonomi, har en stærk omdømme for den forholdsvis brede anvendelse af digitale tokens.
Det nylige sammenbrud af Terraform Labs-økosystemet – grundlagt af den sydkoreanske iværksætter Do Kwon – har dog beskadiget landets tillid til krypto.
TerraUSDs fald udløste en global markedsnedgang i kryptoindustrien.
Billedkilde: Shutterstock
Kilde: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe