Sydkoreanske tilsynsmyndigheder er undersøge to af landets største banker for at udføre "unormale" valutatransaktioner for 3.1 milliarder dollars. Bankerne – Shinhan Bank og Woori Bank – er siden februar 2021 blevet efterforsket for hvidvask af penge i forbindelse med kryptoinvesteringer.
Financial Supervisory Service (FSS) fik oplysninger om de usædvanlige transaktioner i juni, før de bad alle koreanske banker om at foretage en intern gennemgang af deres store valutatransaktioner fra januar 2021 til juni 2022. Undersøgelsen viser, hvordan globale myndigheder nøje overvåger forbindelserne mellem traditionelle finansielle virksomheder og cryptocurrency-fokuserede virksomheder. Regulatorerne har øget deres overvågningsaktiviteter i det digitale aktivrum.
FSS tager alvorlige foranstaltninger mod syndere
Alle detaljer om uregelmæssige transaktioner fundet efter gennemgangen vil blive sendt til anklagere og Sydkoreas skattekontor til yderligere undersøgelse.
FSS udtalte, at der vil blive truffet alvorlige foranstaltninger mod de banker, der er fundet skyldige i eventuelle overtrædelser eller dem, der ikke har overholdt valutareglerne.
Som svar på situationen sagde Woori Bank, at den vil samarbejde med efterforskere og give de oplysninger, de har brug for. Embedsmændene fra Shinhan bank kunne dog ikke nås for en kommentar.
Din kapital er i fare.
Undersøgelsen kommer knap en uge efter, at anklagere raidede 15 centre, inklusive de syv største kryptobørser i landet, under deres undersøgelse af 40 millioner dollars markedskrak af TerraUSD stablecoin.
Medstiftere af Terraform er under undersøgelse
Krakket, som også omfattede Luna-tokenet, har forårsaget mange omvæltninger på markedet, da investorer mistede næsten alle deres investerede midler i tokenet.
Anklagere efterforsker stadig anklagerne mod medstifterne af Terraform Labs Daniel Shin og Do Kwon. Undersøgelsen skal afsløre, om medstifterne bevidst har bedraget investorer eller haft noget at gøre med stablecoinernes kollaps. Shin har afvist påstanden og hævder, at han ikke havde til hensigt at bedrage investorer og kun søgte at bringe innovation til det digitale betalings- og blockchain-system.
Undersøgelsen blev udløst efter to klager indgivet på vegne af 81 investorer, der anklagede medstifterne for brud på finansielle regler.
Shins digitale betalingsafviklingsselskab, Chai Corp, bliver også efterforsket af anklagere. Virksomheden brugte terra som betalingsværktøj før stablecoins kollaps.
Læs mere:
Battle Infinity – Nyt Crypto Presale
- Forsalg indtil oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Første Fantasy Sports Metaverse-spil
- Spil for at tjene Utility – IBAT Token
- Drevet af Unreal Engine
- CoinSniper verificeret, solidt bevis revideret
- Køreplan og hvidbog på battleinfinity.io
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion