Politiet i Indre Mongoliet har anholdt 63 personer i forbindelse med en ordning, der angiveligt hvidvaskede 12 milliarder yuan (1.7 milliarder dollars), China News rapporter.
Efter en undersøgelse af usædvanlige pengestrømme fra byggefirmaet Shi Mouyuan, opdagede myndighederne angiveligt et bredt netværk, der fungerede internationalt og "konverterede midler mistænkt for online pyramidespil, bedrageri, hasardspil og anden kriminalitet til virtuel digital valuta."
Anført af Horqin-afdelingen af Tongliao Public Security Bureau, strakte undersøgelsen sig over 17 provinser. En mistænkt, Zhang Mou, er flygtet til Bangkok.
Kina spærrede formelt brugen af kryptovalutaer i 2021. Tidligere på ugen etablerede Hong Kong en ny ordning at regulere kryptokursudvekslinger.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss