Denne nye kryptosvindeloperation er rettet mod latino-beboere

Krypto-entusiaster og -brugere forstår de risici, der er forbundet med investeringer i digitale aktiver. Udover at miste midler i prisfald, kan investorer tabe penge gennem svindel, pump-and-dump-ordninger, udveksling og protokol hacks, Ponzi-ordningerOsv

For nylig er mange latino-investorer blevet ramt af en krypto-Ponzi-ordning, der førte til tab af midler. En advarsel fra rådhuset afslørede, at op til 30 beboere var blevet ofre for denne svindeloperation, og advarede andre om at være forsigtige. 

Crypto Ponzi Scheme gør krav på investorernes midler

Latintiden indberette delte, at op til 30 ofre for operationen har advaret myndighederne om deres tab til svindlerne. I detaljer er folkene bag fidusen ansatte i CryptoFX LLC, et firma, der i øjeblikket er involveret i en føderal sag i Texas. 

Relateret læsning: Bitcoin-udstrømning viser en enorm stigning, hvaler på vej på shoppingtur?

De tiltalte, Mauricio Chavez og Giorgio Benvenuto, kørte et uregistreret tilbud om kryptoaktiver til Latino-investorer i september 2022. Da tilsynsmyndighederne fik nys om de ulovlige handler, SEC udførte en nødaktion at stoppe tilbuddet. 

I presserapporten afslørede SEC-embedsmænd, at Chavez hævdede at være velbevandret i kryptohandel og angiveligt lærte Latino-beboere, hvordan man tjener flere penge. Han brugte Bitcoin og NFT'er til at skildre de kryptoaktiver, som ofrene kan handle og blive rigere.

Men når beboerne kommer til hans seminar, vil han opfordre dem til at investere i CryptoFX, så firmaet vil udføre handel med digitale aktiver og valuta på deres vegne. 

Men SEC afslørede, at han ikke havde nogen træning, erfaring eller uddannelse om kryptoaktiver eller investeringer. Han solgte sig selv som erhvervsdrivende på avanceret niveau og gav investorerne falske papirer at udfylde, idet han lovede, at de ikke vil miste deres midler. Chavez var heller aldrig engageret i kryptohandel, men udbetalte i stedet investorer med andres penge baseret på Ponzi-skemamodellen.

Han brugte 90 % af investorernes midler til at udbetale andre investorer, udvikle fast ejendom under ham og Benvenuto og finansiere sin velhavende livsstil. 

På den anden side trak Benvenuto mange investorer til ordningen, brugte nogle af deres penge personligt og sendte nogle under GBT Group, et selskab, der tilhører ham og Chavez.

Ifølge SEC tjente duoen 2.7 millioner dollars i investorbetalinger og brugte 8 millioner dollars til personlige formål. Den afslørede også, at Chavez alene brugte næsten 1.5 millioner dollars på biler, smykker, et hus, kreditkortbetalinger, voksenunderholdning osv.  

Rådhuset advarer mod fidusen, der giver løsningen til ofrene  

Rådhuset advarede om det digitale aktiv Ponzi-ordningen i sidste uge, efter at mange beboere kontaktede myndighederne. I advarslen afslørede byen, at mange CryptoFX-repræsentanter stadig anmoder om midler fra beboere via WhatsApp-chat. 

Relateret læsning: Polygon ned Endnu 6%, bliver vendt af Dogecoin i markedsværdi

Derfor advarede byen indbyggerne om ikke at investere i krypto-relaterede tilbud, men at udvise forsigtighed og undersøge intenst om investeringer. Det rådede også beboerne til at kontakte embedsmændene, hvis CryptoFX-repræsentanter beder dem om at sende midler.

Advarslen gjaldt også et sted hvor ofre kan indgive krav på deres tabte midler. En anden websted at indgive krav omfatter California Department of Financial Protection and Innovation platform.

Udvalgt billede fra Pexels og diagram fra Tradingview.com