Tre mistænkte anholdt i Israel med multi-million krypto-hvidvaskningsordning rettet mod fransk statskasse

Tre mistænkte blev arresteret i Israel med en multi-millioner kryptohvidvaskordning for at narre den franske statskasse.

Israelske myndigheder har taget i varetægt tre personer, der er mistænkt for at orkestrere en svindelordning rettet mod den franske statskasse.

Tre personer er blevet anholdt i Israel for at være en del af en kriminel forening, der udførte ulovlige aktiviteter som skatteforseelser og hvidvaskning af penge.

Den franske statskasse blev ramt af en hvidvaskordning, der involverede millioner af shekel. Israelsk politi sagde, at hvidvaskerne opererede ved at stjæle, konvertere fiat til kryptoer og overføre på tværs af grænser.

Bedrageri udført i Israel

Tilsyneladende opererede svindlerne fra Israel, hvordan politiet ikke beskrev de mistænktes identiteter. En erklæring udgivet af den israelske skattemyndighed lyder,

"stammer fra forbrydelser begået i udlandet, mens du bruger digitale valutaer på forskellige platforme for at sløre og skjule ejernes identitet og bevægelsen af ​​pengene."

Politiet i Israel har efterforsket flere personer, der mistænkes for at være forbundet med bedrageriet, i flere måneder, før de endelig tog dem i varetægt. I en erklæring, der blev offentliggjort mandag, sagde politiet,

"Undersøgelsen fokuserede på mistanke om storstilet bedrageri mod statskassen i Frankrig, der blev udført fra Israel, og tyveri af millioner af euro og hvidvaskning af midlerne ved at konvertere dem til kryptovaluta."

Efterforskningen blev udført i samarbejde med Europol, det israelske politi, den israelske cyberkriminalitetsenhed og det franske politi.

Er kryptoindustrien et sikkert tilflugtssted for svindlere?

Svindlen i det franske finansministerium genopliver stærke følelser i nogle regeringskredse om, hvorvidt Kryptomarkedet er et blomstrende sted for tyve og svindlere. Det er heller ikke første gang, at svindlere har brugt kryptoer til at maskere deres aktiviteter for at gøre sig mindre tilbøjelige til at blive sporet.

Mens disse svindelrelaterede problemer kan være et varmt emne både på kort og lang sigt, er der stadig dem, der føler, at industrien kunne rykkes ind i et meget sikrere miljø med bedre regler.

- Annonce -