Den amerikanske regering for nylig annoncerede anklager mod 5 russiske statsborgere og to oliehandlere for brud på sanktioner. Ifølge rapporter brugte de anklagede personer kryptoaktiver i sanktionsunddragelse for at finansiere Rusland i krigen mod Ukraine.
USA sigter flere personer for at unddrage sig sanktioner
Ifølge rapporter sigter USA 5 russiske statsborgere og to oliehandlere for sanktionsunddragelse og hvidvaskning af penge. De anklagede omfatter Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin og Sergey Tulyakov. De to venezuelanske ulovlige oliehandlere er Juanfe Serrano og Juan Carlos Soto. Regeringens meddelelse bemærkede, at:
"I dag annoncerer vi, at de afmonterer et sofistikeret netværk bestående af mindst fem russere og to venezuelanere, som hver især er direkte forbundet med korrupte statsejede virksomheder, som bevidst forsøgte at skjule tyveriet af amerikansk militærteknologi og tjene på sortmarkedsolie. Dette netværk planlagde at skaffe sofistikeret teknologi til direkte støtte for et militær-industrielt kompleks i den russiske Føderation.
De føderale anklagere nævnte, at de russiske statsborgere købte elektroniske komponenter som satellitter og radarer. Elektronikken blev fundet i russiske våbencentre i Ukraine. De sendte også venezuelansk olie via et tyskregistreret selskab.
Brugte krypto til at beskytte deres ulovlige aktiviteter
Ifølge rapporter brugte de anklagede personer kryptovalutaer til at forsøge at undgå sanktioner. To af de 5 russere, Orekhov og Uss, blev arresteret den 17. oktober i henholdsvis Tyskland og Italien. Adams, Task Force KleptoCapture-direktør, bemærkede for nylig, at:
"Netværk af skalvirksomheder, kryptovalutaer og et internationalt netværk af svindlere formåede ikke at beskytte Orekhov og hans kumpaner mod pågribelse af amerikansk retshåndhævelse. At udrydde unddragelse af militærteknologitariffer er blandt Task Forces højeste prioriteter. Dagens arrestationer afspejler styrken af disse kontroller, når de håndhæves af et dedikeret team af ekspertagenter og hengivne udenlandske partnere."
Efter Ukraines invasion tidligere i år har der været påstande om, at mange russiske oligarker har brugt krypto til at unddrage sig sanktioner. Mange vagthunde i hele Europa og USA måtte oprette strenge regler mod sanktionsbrydere.
Den 3. oktober kom der rapporter om, at en pro-russisk gruppe undgik amerikanske sanktioner ved hjælp af krypto. Gruppen rejste over $400 i krypto i en mission for at finansiere russiske militærgrupper. Adskillige andre pro-russiske grupper, herunder en nynazistisk paramilitær gruppe kaldet Task Force Rusich, har brugt digitale aktiver i fundraising. OFAC har allerede sanktioneret Task Force Rusich.
Nogle krypto-fokuserede firmaer blokerer russiske konti for at forhindre sanktionsunddragelse. For eksempel, Blockchain.com annoncerede et forbud mod russisk-baserede kryptokonti for blot et par dage siden.
Amerikanske vagthunde har lovet at fortsætte med at efterforske og retsforfølge enhver, der er involveret i at hjælpe Ruslands invasion af Ukraine gennem skyggeøkonomien.
Kryptoaktiver brugt til gode i krigen
Mens russiske paramilitære grupper bruger krypto til at undgå sanktioner, bruger Ukraine aktiverne for altid. For eksempel har Ukraine og ukrainere været det accepterer kryptodonationer at hjælpe med at finansiere forskellige ting, inklusive militæret. Tidligere i år blev et Ukraine-flag NFT oprettet for at hjælpe Ukraine i de barske tider.
Kilde: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/