Det amerikanske justitsministerium har åbnet sin første straffesag om unddragelse af sanktioner ved hjælp af kryptovalutaer, ifølge en føderal dommer.
En unavngiven amerikansk statsborger bliver nu anklaget for at have sendt 10 millioner dollars i kryptovaluta til et land, der er sanktioneret af Office of Foreign Assets Control, en arm af det amerikanske finansministerium. Dommer Zia M. Faruqui fra Washington, DC godkendte en klage indgivet af justitsministeriet mod den tiltalte, som havde overført kryptoaktiver til et af mange lande, der står over for hårde amerikanske sanktioner, nemlig Iran, Cuba, Nordkorea, Rusland eller Syrien. "Justitsministeriet kan og vil kriminelt retsforfølge enkeltpersoner og enheder for manglende overholdelse af OFAC's regler, herunder med hensyn til virtuel valuta," sagde Faruqui.
OFAC siger, at virtuelle valutaer er inkluderet i nyere lovgivning
OFAC udgav regler i oktober 2020, der præciserer, at transaktioner med sanktionerede lande, der involverer digitale aktiver, ikke adskiller sig fra transaktioner med disse nationer udført i fiat-valuta.
Sagen er den første, ifølge Ari Redbord, der arbejdede som seniorrådgiver i finansministeriet i 2019 og 2020. "Det, vi ser, er, at justitsministeriet aktivt vil gå efter aktører, der forsøger at bruge kryptovaluta. men også, at det er svært at bruge kryptovaluta til at unddrage sig sanktioner,” han sagde.
Crypto ikke så anonym, som du tror
Forud for denne afgørelse, to personer blev anholdt af DOJ for sammensværgelse til hvidvaskning af bitcoin stjålet i et hack af Bitfinex, en kryptobørs i Hong Kong. I begge tilfælde har bitcoins uforanderlighed og pseudonyme karakter vist sig at være en fatal fejl i gerningsmændenes våbenlager. I Bitfinex-sagen sporede retshåndhævelsen de fleste af de hvidvaskede midler til en krypto tegnebog"pung 1CGA4s," ved hjælp af blockchain-analyse og fuldførte derefter puslespillet med at forbinde personer til tegnebogen gennem nedlukningen af et "mørkt net"-websted kaldet AlphaBay i 2017, et websted, hvorigennem midlerne blev hvidvasket. "Dagens anholdelser og afdelingens største økonomiske beslaglæggelse nogensinde viser, at kryptovaluta ikke er en sikker havn for kriminelle," den vicestatsadvokat, der er involveret i sagen sagde.
I dette tilfælde af unddragelse af sanktioner brugte retshåndhævelsen igen blockchain-analyseværktøjer, som har udviklet sig siden Bitfinex-sagaen til at spore den anklagedes transaktioner. De stævnede derefter en amerikansk-baseret kryptovalutabørs, en oversøisk børs og en traditionel bank i USA for at samle oplysninger om deres fælles klient. Internet Protocol (IP)-adresser, der blev brugt til at få adgang til begge udvekslinger, førte retshåndhævelsen til den anklagedes hjem. En e-mail-ransagningskendelse og shell-virksomhedsregistreringsoplysninger fuldendte billedet.
De opdagede også, at de modtagende konti på begge børser blev tilgået fra udenlandske konti i sanktionerede lande.
“Er virtuel valuta ikke sporbar? FORKERT,” sagde dommeren i et ni sider langt rådgivende dokument. Han afsluttede sin mening med at sige, at der var en sandsynlighed for, at de virtuelle penge, der blev overført til udlandet til sanktionerede jurisdiktioner, var en kriminel handling, med gerningsmanden potentielt ansvarlig for involverer to kryptoudvekslinger ved at unddrage sig sanktioner.
Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os!
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/