Det har det amerikanske justitsministerium (DOJ). opladet to estiske mænd for at drive cryptocurrency-ordninger, der angiveligt har svindlet investorer for 575 millioner dollars.
Ifølge pressemeddelelsen var de tiltalte, Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, begge 37, anholdt den 20. november i Tallinn, Estland, med en kombineret indsats fra United States Federal Bureau of Investigation (FBI) og Estonian Law Enforcement.
Multifacetterede kryptoskemaer
Potapenko og Turõgin har angiveligt snydt hundredtusindvis af ofre gennem mangesidede ordninger. De tiltalte drev to ulovlige virksomheder, et kryptominefirma HashFlare og et investeringsfirma Polybius.
Duoen markedsførte investeringsselskabet i 2017 som en bank med særligt fokus på digitale aktiver. De lovede også ofrene udbytte på deres investeringer, da de købte aktier i firmaet. De tiltalte genererede omkring 25 millioner dollars fra virksomheden og undlod at honorere deres del af aftalen.
På samme måde hævdede Potapenko og Turõgin HashFlare som et produktionsselskab for mineudstyr, der udvikler værktøjer til minedrift af Bitcoin og andre kryptovalutaer. Men i virkeligheden havde HashFlare ikke den infrastruktur, som det hævdede at have produceret.
De tiltalte underskrev også betalte kontrakter med kunder, der tillod brugere at leje en procentdel af HashFlares minedrift i bytte for BTC produceret ved hjælp af dets udstyr.
Potapenko og Turõgin genererede 550 millioner dollars fra deres minedrift mellem 2015 og 2019.
Forbløffende ordninger
Den amerikanske advokat Nick Brown for det vestlige distrikt i Washington bemærkede, at længden af ordningen virkelig er "forbløffende."
De tiltalte brugte udbyttet fra ordningerne til at købe luksuslejligheder og dyre biler.
"Størrelsen og omfanget af den påståede ordning er virkelig forbløffende. Disse tiltalte udnyttede både cryptocurrency-tiltrækningen og mysteriet omkring cryptocurrency-minedrift for at begå et enormt Ponzi-skema. De lokkede investorer med falske erklæringer og betalte derefter tidligt investorer ud med penge fra dem, der investerede senere,” sagde advokat Brown.
DOJ sigter estiske forretningsmænd
DOJ anklagede også de tiltalte for sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge. Potapenko og Turõgin rensede angiveligt de kriminelle midler gennem shell-firmaer, falske kontrakter og fakturaer.
Ifølge anklageskriftet involverer hvidvaskkonspirationen 75 fysiske ejendomme, seks luksusbiler, krypto-punge og tusindvis af minemaskiner til kryptovaluta.
Duoen har været opladet med 16 tilfælde af svig og ét tilfælde af sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge. Hver anklaget vil maksimalt afsone 20 års fængsel, hvis han bliver dømt.
Din krypto fortjener den bedste sikkerhed. Få en Ledger hardware pung for kun $79!
Kilde: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/