Krypto-udveksling Bittrex afregner med det amerikanske finansministerium og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) til en værdi af $53 millioner.
Ifølge en pressemeddelelse, Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) og FinCEN har anklaget Bittrex for overtrædelse af sanktioner og forpligtelser til at bekæmpe hvidvaskning af penge (AML).
Bittrex står over for bøder på 24 millioner dollars fra OFAC og 29 millioner dollars fra FinCEN, i hvad der er den første fælles håndhævelsesaktion mellem de to regulerende agenturer.
Undersøgelser af Bittrex fandt overtrædelser af flere sanktionsprogrammer og "forsætlige" overtrædelser af Bank Secrecy Act's AML og rapporteringskrav for mistænkelig aktivitet (SAR).
Specifikt viste det sig, at Bittrex ikke havde forhindret personer, der tilsyneladende befinder sig i Krim-regionen i Ukraine, Cuba, Iran, Sudan og Syrien, i at bruge børsen til at udføre kryptotransaktioner til en værdi af cirka 263,451,600 USD mellem marts 2014 og december 2017.
Finansministeriet siger, at Bittrex burde have vidst, at transaktionerne kom fra de sanktionerede områder baseret på IP-adresser, men undlod at handle.
OFAC-direktør Andrea Gacki sagde, at sådanne krænkelser truer den nationale sikkerhed.
"Når virtuelle valutafirmaer undlader at implementere effektiv kontrol over overholdelse af sanktioner, herunder screening af kunder i sanktionerede jurisdiktioner, kan de blive et redskab for ulovlige aktører, der truer USA's nationale sikkerhed... Virtuelle valutabørser, der opererer over hele verden, bør forstå både hvem – og hvor – deres kunder er. OFAC vil fortsætte med at holde virksomheder ansvarlige i den virtuelle valutaindustri og andre steder, hvis manglende gennemførelse af passende kontroller fører til overtrædelser af sanktioner."
FinCENs fungerende direktør Himamauli Das sagde, at Bittrex' AML-program og SAR-rapporteringsfejl "unødigt udsatte det amerikanske finanssystem for trusselsaktører."
“Bittrex' fejl skabte eksponering for højrisikomodparter, herunder sanktionerede jurisdiktioner, darknet-markeder og ransomware-angribere. Tjenesteudbydere af virtuelle aktiver er opmærksomme på, at de skal implementere robuste risikobaserede compliance-programmer og opfylde deres BSA-rapporteringskrav. FinCEN vil ikke tøve med at handle, når det identificerer forsætlige overtrædelser af BSA."
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke
Check (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Udvalgt billede: Shutterstock/ProleR
Kilde: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/