Den igangværende undersøgelse af Binance-kryptobørsen har afsløret chokerende nyheder. Amerikanske retshåndhævende myndigheder har undersøgt kryptobørsen for angiveligt ikke at overholde sanktioner...
tag: FinCEN
Binance opkaldt som modpart i FinCEN Order Against Bitzlato
"Omtrent to tredjedele af Bitzlatos topmodtagende og afsendende modparter er forbundet med darknet-markeder eller svindel. For eksempel Bitzlatos top tre modtagende modparter i alt...
FinCEN slår ned på DeFi
Indlægget FinCEN slår ned på DeFi optrådte først på Coinpedia Fintech News The US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) overvejer at vedtage strengere foranstaltninger til decentraliseret finansiering (D...
Twitter-datterselskab registrerer sig hos FinCEN som en pengeservicevirksomhed
Den sociale mediegigant Twitter ser ud til at bevæge sig dybere ind i betalingsbranchen, hvilket afspejles i en registrering indgivet i denne måned til US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tw...
OFAC og FinCEN opkrævede Bittrex-børs for over 53 millioner dollars
Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) og Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) har rejst sigtelser mod Bittrex kryptobørs for overtrædelse af reglerne mod hvidvaskning af penge og de andre U...
US Treasury's OFAC og FinCEN annoncerer $29M i håndhævelsesaktioner igen Bittrex
Bittrex indvilligede i at betale mere end $29 millioner i et forlig med FinCEN, men regulatoren sagde, at det vil kreditere en betaling på $24 millioner "for at afvikle sit potentielle ansvar med OFAC." USA De...
FinCEN bøder crypto exchange Bittrex $29 millioner for overtrædelser af Bank Secrecy Act
Efter at have gennemført en civil håndhævelsesundersøgelse har United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pålagt en monetær straf mod kryptovalutabørsen Bittrex for overtrædelse af...
US Treasury og FinCEN ramte Crypto Exchange Bittrex med $53,000,000 i bøder for to lovovertrædelser
Krypto-udveksling Bittrex afregner med det amerikanske finansministerium og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) til en værdi af $53 millioner. Ifølge en pressemeddelelse har finansministeriets kontor for Fore...
FinCEN alarmerede finansinstitution for Ruslands kryptoaktiviteter
49 minutter siden | 2 min læst Redaktører Nyheder Finansielle institutioner støtter USA og internationale bestræbelser på at svække Rusland. Russisk regering bruger CVC'er til at unddrage sig omfattende sanktioner. Bureau of Ind...
Huobi-udvidelse højst sandsynligt, efter at den har modtaget FinCEN-licens
Den amerikanske udvidelse for Huobi er gået et skridt videre. Dette er gyldigt, da HBIT sikrer sin MSB (Money Service Business) licens fra det amerikanske FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). HBIT er...
Global Top-10 Krypto-udveksling rykker tættere på amerikansk adgang efter at have sikret sig FinCEN-licens
Crypto exchange Huobi siger, at dets mæglerselskab har modtaget Money Services Business Registration License (MSB) fra US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). I en erklæring siger S...
Huobi opnår FinCEN-licens til at gå skridtet tættere på USA-udvidelsen
Ifølge rapporter giver MSB-licensen HBIT godkendelse til at overføre penge og fungere som en fiat-valutaveksling. The United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har endelig ...
Hvad betyder den amerikanske FinCEN-licens for Huobi?
Huobis datterselskab, HBIT, har modtaget en licens fra US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) Money Services Business Registration (MSB). Dette vil hjælpe cryptocurrency-udvekslingen med at...
Huobi modtager en FinCEN-licens i USA 1
Populær kryptobørs, Huobi forbereder sig på at komme ind i USA, efter at firmaet blev bekræftet som modtager af en FinCEN-licens. Ifølge opdateringen er en søsterarm af virksomheden...
Amerikansk ekspansion for Huobi et skridt nærmere, efter at det har sikret sig en FinCEN-licens
Et datterselskab af Huobi kryptovalutabørs kaldet HBIT Inc har modtaget sin Money Services Business (MSB) licens fra United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Seycherne...
Huobi ser USA's ekspansion med ny FinCEN-licens
Huobi sagde den 5. juli, at dets datterselskab HBIT modtog en licens fra US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) Money Services Business Registration (MSB) til at operere i landet. Den li...
Blockchain Startup FQX annoncerer udnævnelsen af James Freis, tidligere direktør for FinCEN, som Regulatory Technology Officer til at sammensætte programmerbare gældstilbud
Zürich, 6. maj 2022 – Blockchain-startup FQX, kendt for deres eNote, et blockchain-baseret gældsinstrument, har udnævnt James H. Freis, Jr. som deres nye Regulatory Technology Officer. Mr. Freis tegner...
FinCEN fungerende direktør siger, at PATRIOT Act-bestemmelsen ikke er "rigtig størrelse" til kryptohåndhævelse
Him Das, den fungerende direktør for United States Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, sagde, at nogle af regeringsbureauets værktøjer til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kan være i...
FinCEN har brug for mere tilsyn, men kongressen er nødt til at rette på loven om bankhemmelighed
Natalie Edwards forlader den føderale domstol onsdag den 30. januar 2019 i New York. Edwards, en højtstående … [+] embedsmand ved afdelingens Financial Crimes Enforcement Network, også kendt som FinCEN,...
FinCEN advarer Rusland om ikke at bruge kryptovaluta til at undgå sanktioner
FinCEN, et agentur fra det amerikanske finansministerium, har informeret alle finansielle institutioner om, at Rusland sandsynligvis kan overveje at bruge kryptovaluta til at unddrage sig sanktioner i forbindelse med dets militære aktiviteter...
Andreessen Horowitz udnævner FinCEN Exec Michele Korver som Head of Regulatory
Andreessen Horowitz, et amerikansk venturekapitalfirma, også kendt som a16z, annoncerede tirsdag for udnævnelsen af Michele Korver, en embedsmand ved det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (...
Andreessen Horowitz ansætter Michele Korver, tidligere FinCen-rådgiver
Andreessen Horowitz annoncerede, at Michele Korver sluttede sig til a16z. Michele er den nye Head of Regulatory hos a16z. Andreessen Horowitz er et velkendt ventureselskab, der blev grundlagt i 2009 af Marc Andreesse...
FinCEN Chief Digital Currency Adviser Korver afgår til A16z som regulatorisk chef
Lederen inden for nyheder og information om kryptovaluta, digitale aktiver og fremtidens penge, CoinDesk er et medie, der stræber efter de højeste journalistiske standarder og overholder et strengt sæt ...
Frygt for at bruge krypto til at undgå sanktioner får FinCEN til at advare finansielle institutioner
FinCEN har rådgivet kryptohandler og banker til at være opmærksomme på den tvivlsomme udvikling af krypto. Selvom det er usandsynligt, at godkendelser tvunget til Rusland vil medføre enorme omfang af kryptocentrerede undvigelser, bil...
FinCEN udsender "røde flag" om potentielle sanktionsunddragelse ved brug af kryptovaluta – regulering Bitcoin-nyheder
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har udsendt en rådgivning om russiske bestræbelser på at omgå sanktioner, der inkluderer en række krypto-relaterede røde flag. Bureauet indrømmede dog, at det ...
Rusland kan forsøge at unddrage sig sanktioner gennem krypto, advarer FinCEN
US Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, en afdeling i finansministeriet, har advaret finansielle institutioner om, at kryptovaluta kan blive brugt af Rusland. De har mistanke om, at Rusland vil bruge kryp...
FinCEN inkluderer krypto i alarmberedskab om, at Rusland potentielt unddrager sig sanktioner
United States Financial Crimes Enforcement Network, eller FinCEN, et kontor under finansministeriet, har advaret finansielle institutioner om at overveje krypto som et muligt middel, Rusland kan forsøge at ...
Treasury har selv-hostede tegnebøger og tilføjer krypto til BSA på 2022-dagsordenen
Først rapporteret af CoinDesk, den halvårlige dagsorden og reguleringsplan for det amerikanske finansministerium, som inkluderer de vigtigste regler, der forventes at blive udstedt, indikerer to...
FinCEN, FDIC holder 'Tech Sprint' for digitale identitetsværktøjer
I den kommende tech sprint, som endnu ikke har en specifik startdato, vil deltagerne blive bedt om at komme med en "skalerbar, omkostningseffektiv, risikobaseret løsning til at måle effektiviteten...