Den igangværende undersøgelse ind i Binance kryptobørs har afsløret chokerende nyheder. Amerikanske retshåndhævende myndigheder har undersøgt kryptobørsen for angiveligt ikke at overholde sanktioner og lette hvidvaskning af penge.
For nylig, en ordrer udtalte, at Binance angiveligt modtog nogle store bidder af penge fra Bitzlato, en kryptobørs, der i øjeblikket står over for anklager om hvidvaskning af penge. Ordren, som US Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) offentliggjorde, afslørede yderligere, at en russer ved navn Anatoly Legkodymov, grundlægger af Bitzlato, angiveligt har hvidvasket 700 millioner USD gennem Binance.
Det amerikanske justitsministerium sagde, at de mistænkte brugte midlerne til ulovlige aktiviteter såsom hasardspil og køb af ulovlige stoffer gennem det mørke web. Det Amerikanske myndigheder anholdt Legkodymov tirsdag efter opdagelsen.
Binance er Bitzlatos bedste Bitcoin-allierede, siger det amerikanske finansministerium
I detaljer bemærkede FinCEN, en afdeling af det amerikanske finansministerium, at to tredjedele af Bitzlatos højeste transaktionsmodparter udførte ulovlige aktiviteter eller svindel.
Finansministeriet hævdede også, at Binance var Bitzlatos højeste Bitcoin-modtagende allierede mellem maj 2018 og september 2022. Ifølge påstanden modtog Binance mere Bitcoin fra den kriminelle udveksling end de andre allierede.
Nogle af Bitzlatos modstykker inkluderer TheFiniko, en russisk Ponzi-ordning og et russisk mørkt net-marked ved navn Hydra.
Financial Crimes Enforcement Network identificerede Hydra og TheFiniko som børsens næststørste modtagende partnere efter Binance. Men med hensyn til at sende midler var Hydra, TheFiniko og Local Bitcoin of Finland de 3 mest betydningsfulde bidragydere.
Bitzlato er en Hong Kong-baseret kryptobørs, men undersøgelser hævdede, at den har mange forbindelser med Rusland. Det amerikanske finansministerium sagde, at firmaet er en af de hovedmistænkte i Ruslands økonomiske forbrydelser.
Crypto Giant Binance hævder samarbejde med globale regulatorer
En rapport den 7. januar afslørede, at nogle hedgefondsfirmaer har modtaget stævninger fra den amerikanske advokats kontor i de seneste måneder. Det indberette udtalte, at føderale anklagere er ved at undersøge hedgefondene for at bestemme deres kommunikation med Binance. Det er en del af den langvarige undersøgelse af de påståede overtrædelser af hvidvaskreglerne mod kryptobørsen.
Juridiske eksperter forklarede, at stævningerne ikke nødvendigvis indebærer, at myndighederne fremsætter sigtelser. Det kan dog betyde, at de vejer ressourcerne for at vide, om de har beviser nok til at anklage Binance.
I mellemtiden sagde Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer for Binance, i et interview, at de har været i daglige samtaler med regulatorer over hele kloden. Direktøren undgik dog at give detaljer om status for USA's efterforskning.
En tidligere DOJ-anklager og specialist i kryptosager, John Ghose, bidrog med sin mening om sagen. Ifølge Ghose har Binance ikke udvist en god karakter som udveksling. Han sagde, at kryptobørsen længe har frustreret retshåndhævende myndigheder og regulatorer.
Binance tillod brugere at købe og sælge krypto på sin platform uden korrekt identifikation og derved hjælpe hvidvaskaktiviteterne, sagde Ghose. Hillman indrømmede, at børsen startede som et firma, der ikke overholder reglerne i de tidlige år med hurtig ekspansion, men er ved at gå igen.
Ifølge Hillman har Binance investeret meget i compliance-programmer og samarbejdet med retshåndhævende myndigheder. Det har også udviklet ny teknologi og måder at fange kriminelle på sin platform.
Udvalgt billede fra Pixabay | Diagrammer af TradingView
Kilde: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/