"Omtrent to tredjedele af Bitzlatos topmodtagende og afsendende modparter er forbundet med darknet-markeder eller svindel. For eksempel var Bitzlatos tre bedste modtagende modparter, efter det samlede beløb for BTC modtaget mellem maj 2018 og september 2022,: (1) Binance, en VASP [udbyder af virtuelle aktiver]; (2) det russisk-forbundne darknet-marked Hydra; og (3) den påståede Rusland-baserede Ponzi-ordning "TheFiniko," sagde ordren.
Kilde: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines