Binance, den største cryptocurrency-børs i verden, er blevet citeret som en hovedmodpart i forbindelse med Bitzlato, en mindre kendt cryptocurrency-børs, der er mistænkt for at hvidvaske $700 millioner i ulovlige midler, ifølge en nylig rapport fra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). ).
Bortset fra Binance, andre bemærkelsesværdige børser, der havde involveret sig i transaktioner med Bitzlato, omfatter den russisk-tilknyttede darknet-markedsplads Hydra og den påståede Ponzi-ordning Finiko, som angiveligt er baseret i Rusland, og Local Bitcoins. FinCEN erklærede:
Omtrent to tredjedele af Bitzlatos topmodtagende og afsendende modparter er forbundet med darknet-markeder eller svindel. For eksempel var Bitzlatos tre bedste modtagende modparter efter det samlede beløb af BTC modtaget mellem maj 2018 og september 2022: (1) Binance, en VASP; (2) det russisk-forbundne darknet-marked Hydra; og (3) den påståede Rusland-baserede Ponzi-ordning The Finiko.
FinCEN
Selvom det stadig er uklart, om Binance var direkte involveret i hvidvaskaktiviteter relateret til den russiske børs, rejser denne nyhed nogle spørgsmål om dets engagement i korrekte overholdelsesprocesser.
Børsen har dog sagt, at den er glad for at have spillet en central rolle i at bistå internationale retshåndhævende myndigheder i deres efterforskning.
Ifølge en Binance-talsmand afspejler dette firmaets stærke forpligtelse til at arbejde sammen med offentlige myndigheder på alle niveauer rundt om i verden.
Virksomheden siger, at den tager sit ansvar alvorligt og håber, at andre industriaktører vil følge trop i denne indsats for at bekæmpe ulovlige aktiviteter.
Den formodede deltagelse af Binance i Bitzlatos spørgsmål rejser flere bekymringer om udvekslingens operationer samt mulige forbindelser med Rusland.
Navnlig var Binance en af de børser, der besluttede at fortsætte med at betjene ikke-sanktionerede russere efter vedtagelsen af den ottende sanktionspakke af Den Europæiske Union mod nationen.
Myndighederne siger, at Bitzlato er forbundet med svindel
Denne afsløring kommer på et tidspunkt, hvor mange agenturer i USA har indledt seriøse håndhævelsesforanstaltninger mod Bitzlato.
Disse myndigheder anklager virksomheden for at deltage i hvidvaskning af penge og angiveligt at bistå med omgåelse af sanktioner mod Rusland.
Anatoly Legkodymov, skaberen af Bitzlato, blev taget i varetægt af Federal Bureau of Investigation den 17. januar i Miami som en del af den igangværende undersøgelse af virksomheden.
Ifølge hvad FinCEN sagde i ordren, er omkring to tredjedele af Bitzlatos topmodtagende og afsendende modparter forbundet med svig eller darknet-markedspladser.
Agenturet hævdede, at Bitzlato mellem 2019 og 2021 indsamlede kryptovaluta til en værdi af i alt $406 millioner via bedrageri, $224 millioner fra darknet-markedspladser og $9 millioner fra ransomware-gerningsmænd.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/