En nyligt udgivet efterforskningsrapport udarbejdet af Bureau og Observer afslører, at organiserede kriminelle grupper bruger Storbritannien som en virtuel base for deres svindelaktiviteter på grund af landets lempelige selskabslovgivning.
'Lax' britiske regler
Under Bureau of Investigative Journalisms lys er Storbritannien vært for omkring 168 virksomheder, der er lidt involveret i krypto-svindel. Mange af disse virksomheder, der kører "svineslagter"-ordninger, udnytter smuthullerne i firmahusets registreringssystem. Et af hullerne er, at det er meget billigt (koster kun £12/$14) at registrere en virksomhed i Storbritannien.
Da virksomheder skal oplyse en kontoradresse i Det Forenede Kongerige for at kunne registrere sig, deler snesevis af startups fysiske adresser, som en tom lejlighed, som de har ringe eller ingen tilknytning til. Det "slappe" love i Storbritannien for virksomhedernes registrering spiller en stor rolle i at overbevise ofrene om deres troværdighed, hvor mange hævder, at de ikke ville være faldet for fidusen, hvis virksomhederne havde været placeret et andet sted, hævder rapporten.
Hvordan fungerer svineslagtning?
svineslagterordning henviser til, at svindlere i det væsentlige "fedter" deres ofre ved langsomt at opbygge tillid, før de går ind for drabet. Typisk bliver offeret kontaktet via sociale medier som Twitter eller Instagram af en svindler, der gradvist vinder deres tillid og til sidst rejser spørgsmålet om økonomi eller investering i krypto eller forex.
Offeret bliver derefter overtalt til først at investere et lille beløb, normalt indbetalt i en tegnebog eller børs, der kontrolleres af svindleren. Svindleren opfedter offeret yderligere ved at opbygge mere tillid, endda ved at inkorporere romantik, og overtaler dem til at overføre et større beløb, kun for at de forsvinder med alle midlerne, der efterlader offeret højt og tørt.
Svineslagtning vandt frem i 2019 som en fidus rettet mod mænd i Kina, men gerningsmændene har siden udvidet deres net. I Storbritannien anslås det af ActionFraud, at alene i 2022 steg tabene på grund af krypto-svindel med 72 % til 329 millioner pund.
Kilde: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/