UK hjemsted for hundredvis af virksomheder, der kører krypto- og valutasvindel

Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) har identificeret 168 virksomheder anklaget for at drive krypto- eller svigagtig valutahandelssvindel i Storbritannien

Ofre for svindelnumrene bliver ofte kontaktet - via sociale medier, datingwebsteder og Whatsapp - og overbevist om at investere i kryptohandelsplatforme - hvoraf 17 er blevet bekræftet som svindel, ifølge TBIJ-rapporten.

Tabene i alt 3.4 millioner dollars – intet tegn på bedring

Svindelerne har samlet omkring $3.4 millioner (£2.8 millioner) i tab fra ofre spredt ud over Storbritannien, USA, Canada, Tyrkiet, Tyskland og Polen.

Ifølge rapporten var de fleste af de 168 identificerede virksomheder registreret på adresser i London og havde mindst én kinesisk direktør. Smuthuller i Storbritanniens virksomhedsregistreringssystem bidrager til fidusen — på grund af, at Storbritannien betragtes som en troværdig placering.

Regeringens forebyggende foranstaltninger advaret.

Den britiske regering lovede at "stramme reglerne, herunder indførelsen af ​​et krav om at verificere oplysninger givet til Companies House."

Efterforsker af finansiel kriminalitet, Graham Barrow, advarede dog om, at reformen er et velkomment "skridt fremad", men lovgivningen kan udgøre "betydelige smuthuller" - herunder tvetydighed omkring ID-bekræftelse "for personer, der bruger firmatjenesteudbydere til at registrere virksomheder på deres vegne."

Barrow sagde:

 "Vi har vidst i mindst 20 år, at britiske virksomheder bliver brugt i disse svindelnumre, og at vi formentlig er verdens største udbyder af fidusvirksomheder."

Barrow beskrev Storbritanniens passivitet med hensyn til krypto-svindel som en "abjekt fiasko", hvilket tyder på, at der skal gøres mere for at forhindre disse svigagtige aktiviteter - herunder at verificere oplysninger leveret til Companies House.