USA anklager fem russere og to venezuelanere for at smugle olie, militært udstyr ved hjælp af krypto

Den 19. oktober anklagede det amerikanske justitsministerium (DOJ) to venezuelanske statsborgere og fem russere for at bruge kryptovalutaer til at hvidvaske penge for russiske oligarker ved at sælge olietønder fra det sanktionsramte Venezuela.

Ifølge pressemeddelelse, smuglede de tiltalte millioner af tønder olie til Rusland og Kina, og hvidvaskede "tiovis af millioner af dollars". De brugte krypto til at hvidvaske en del af midlerne.

Blandt de russiske anklagede er Yury Orekhov, Artem Uss (søn af guvernøren i den russiske region Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin og Sergey Tulyakov. Ud over venezuelanerne Juan Fernando Serrano Ponce, også kendt som "Juanfe Serrano" og Juan Carlos Soto, der fungerede som mellemmand mellem de ulovlige olieaftaler i det venezuelanske statsejede selskab "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA).

"Serrano Ponce og Soto mæglede aftaler til en værdi af millioner af dollars mellem PDVSA og NDA GmbH, som blev dirigeret gennem en kompleks gruppe af shell-virksomheder og bankkonti for at skjule transaktionerne."

Hvordan fungerede det kriminelle netværk?

Ifølge DOJ var Orekhov opført som medejer, administrerende direktør og administrerende direktør for Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), et privatejet selskab, der beskæftiger sig med handel med industrielt udstyr og råvarer beliggende i Hamborg, Tyskland.

NDA GmbH tjente som front for køb af amerikansk militærteknologi brugt i kampfly, missilsystemer, radarer og satellitter, blandt andre militære applikationer, som derefter blev solgt til andre virksomheder, der leverer forsvarstjenester i Rusland.

Ifølge de afslørede oplysninger indrømmede Orekhov åbent under en samtale med Ponce, at han handlede på vegne af en sanktioneret russisk oligark, idet han brugte sit firma (NDA GmbH) "som en front", og pralede med, at de aldrig vil blive opdaget på grund af mellemmændene bruges i virksomheden.

"Der var ingen bekymringer ... dette er den lorteste bank i Emiraterne ... de betaler for alt."

Derudover brugte det kriminelle netværk kurerer fra Rusland og Latinamerika til at modtage store mængder kontanter, som derefter blev vekslet til kryptovalutaer for at hvidvaske deres udbytte.

Amerikanske myndigheder forventer at udlevere tiltalte

Breon Peace, amerikansk anklager for det østlige distrikt i New York, sagde, at de tiltalte orkestrerede "et komplekst plan for ulovligt at skaffe amerikansk militærteknologi og Venezuelan sanktioneret oil” gennem shell-virksomheder og kryptovalutaer.

Michael J. Driscoll, assisterende direktør med ansvar for New York Federal Bureau of Investigation and Field Office (FBI), påskønnede myndighedernes indsats for at afvikle et "sofistikeret netværk" skabt af mindst fem russiske og to venezuelanere statsborgere.

Orekhov og Uss tilbageholdes i henholdsvis Tyskland og Italien, mens de afventer en udleveringssag efter anmodning fra USA. Hvis de skyldige bevises, kan de tiltalte risikere op til 30 års fængsel i USA.