Investorer kan handle Bitcoin, Tether, Eth og andre digitale aktiver på omkring 600 kryptobørser, der er tilgængelige over hele verden. Efterhånden som betydningen af digitale valutaer stiger, stiger de regler og bestemmelser, der er indført for at styre dem rundt om i verden.
Virksomheder designet til at omgå regler skaber forvirring
Kryptovalutaer har længe været betragtet som det vilde vesten af pengeoverførsler, men ikke online betalinger eller pengeoverførsler har virksomheder været lige så åbenhjertige i deres opfordring til ulovlige midler som den, der er omtalt i en nylig rapport.
Ifølge eksperter i kryptolovsektoren har virksomheden hovedkvarter i et "omfattende sanktioneret land" - muligvis Nordkorea - og det udråbte dets tjenester som at omgå amerikanske finansielle sanktioner. Ifølge retsprotokoller blev den udviklet med hjælp fra et amerikansk dækningsfirma, der muliggjorde køb af domænenavne.
Platformen, der er skabt for at hjælpe pariaregioner med at undgå økonomiske restriktioner, har håndteret mere end $10 millioner i bitcoin-overførsler mellem USA og det sanktionerede land via en amerikansk-baseret kryptobørs, der ifølge udtalelsen ikke var klar over, at den hjalp brugere at undgå sanktioner.
Dommer Faruqui siger, at ulovlig kryptofinansiel handel vil blive sporet og retsforfulgt
Nogen er blevet anholdt for at betjene kryptoplatformen, hvorfor dommerdommer Zia Faruquis beslutning sandsynligvis blev ophævet. Det er alt sammen en del af en større tendens i, hvordan amerikansk retshåndhævelse – og loven – håndterer kryptovalutaer.
"For det første, er virtuel valuta ikke sporbar? FORKERT…. Problem to: virtuel valuta er fritaget for sanktioner? "FORKERT," konkluderer Faruqui og refererer til to Saturday Night Live-skits, der parodierer tv-ankeret og den politiske ekspert John McLaughlin, som var kendt for sin ligefremme stil.
"Vi har længe hørt en fortælling om, at bitcoin kan blive brugt til at undgå sanktioner," siger Ari Redbord, chef for juridiske og statslige anliggender hos TRM Labs, som sporer kryptosvindel og økonomisk kriminalitet. "Dette er første gang, at DoJ har anlagt en straffesag relateret til svigagtig brug af kryptovalutaer for at unddrage sig straf," hedder det i erklæringen.
Mens domstolens afgørelse etablerer en juridisk præcedens om, at myndigheder kan og bør spore kryptotransaktioner, er den ellers umærkelig. Dommen advarer kryptobørser om, at de kan blive holdt ansvarlige for at hjælpe brugere med at undgå sanktioner, hvad enten de er bevidst eller utilsigtet, og den tjener som en advarsel til dem, der forsøger at gøre det.
Faruqui tilføjede også, at spørgsmålet er, om fiat-valutaregler vil holde trit med sømløse og gennemsigtige blockchain-betalinger.
Krypto-reguleringstilstand
Kryptovalutaernes potentielle konsekvenser for global finansiel stabilitet samt den underliggende teknologis unikke karakter fremhæver behovet for regulatoriske samtaler og prioritering af beslutninger både i lande og globalt.
Der har ikke været nogen integreret og bæredygtig regulering af kryptovalutaer, ifølge WEF Global Future Council on Cryptocurrencies, på trods af internationale grupper, der arbejder på at analysere risici og passende politiske reaktioner på fremkomsten af kryptovalutaer.
Centralbanker og myndigheder i hele verden holder allerede øje med denne stigende tendens. De har alle det samme mål for øje: at stabilisere deres pengesystemer og fremme innovation og økonomisk fremgang.
Kilde: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/