US SEC opkræver 8 personer og virksomheder knyttet til en $45 millioner krypto-svindel

US Securities and Exchange Commission (SEC) sigtede Neil Chandran og syv andre individer og enheder for at orkestrere den svigagtige kryptovaluta-investeringsordning kaldet CoinDeal. 

De mistænkte har angiveligt bedraget investorer med omkring 45 millioner dollars gennem årene og brugt pengene til at købe fast ejendom, biler og en båd.

Standsning af forbrydelsen

SEC anklagede Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo, LLC for at have underslæbt $45 millioner fra forbrugere gennem deres svigagtige enhed CoinDeal. 

Personerne lovede at sælge det blockchain-baserede projekt til en gruppe fremtrædende købere, hvilket ville garantere et stort afkast for investorer. De har også bedraget dem om CoinDeals værdiansættelse og de virksomheder, der er involveret i den potentielle opkøbsaftale.

De tiltalte kørte deres ordning mellem januar 2019 og 2022. CoinDeals salg fandt aldrig sted, og investorerne modtog ingen udlodninger for deres involvering i projektet. SEC fastholdt endvidere, at Chandran, Glaspie, Davidson, Knott og Mossel brugte de samlede $45 millioner til at købe biler, ejendomme og en båd. Daniel Gregus – direktør for SEC's Chicago Regional Office – kommenterede:

"Vi hævder, at de tiltalte fejlagtigt hævdede adgang til værdifuld blockchain-teknologi, og at det forestående salg af teknologien ville generere investeringsafkast på mere end 500,000 gange for investorer.

Som påstået i vores klage, var det i virkeligheden alt sammen kun en kompliceret ordning, hvor de tiltalte berigede sig selv, mens de bedragede titusindvis af detailinvestorer."

Det amerikanske justitsministerium har tidligere arresteret Chandran for lovovertrædelser relateret til wire-svindel og involvering i ulovlige pengetransaktioner, mens han var en del af CoinDeal.

Kommissionen søger at pålægge sanktioner og permanente forbud mod alle tiltalte. Samtidig insisterer den på, at Chandran skal være genstand for et adfærdsbaseret påbud. 

SEC's forrige jagt

Den amerikanske regulator lanceret endnu en undersøgelse mod to rådgivningsvirksomheder og deres ejer - Gabriel Edelman - for at have kørt en Ponzi-lignende kryptovalutaordning i september sidste år. 

Organisationerne skulle angiveligt fungerede mellem februar 2017 og maj 2021 og rejste næsten 4.4 millioner dollars fra investorer. 

Edelman lovede, at han ville investere kapitalen i kryptovalutaer købt til nedsatte priser. Han brugte dog "kun en lille del af investorernes midler i digitale aktiver", og brugte resten til at købe personlige ejendele og sende penge til familiemedlemmer. SEC forklarede i detaljer, hvordan Edelmans Ponzi-skema fungerede:

"For eksempel investerede en investor oprindeligt $50,000. Edelman returnerede $75,000 inden for et par måneder, og investoren investerede efterfølgende yderligere $600,000. Edelman returnerede derefter 720,000 dollars et par måneder senere. Derefter investerede investoren $1,000,000 – baseret på påståede tidligere resultater og Edelmans løfte om, at investoren ville modtage et afkast på 15 %. Derefter returnerede Edelman ikke nogen midler til denne investor."