En føderal storjury i District of Oregon har afgivet anklager mod de personer, der menes at have været bagmændene bag den "globale Ponzi"-fidus, kendt som Forsage, som siges at have genereret 340 millioner dollars.
Ifølge en erklæring udgivet af justitsministeriet (DoJ) den 22. februar er de fire russiske grundlæggere, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov, formelt blevet anklaget for at have nøgleroller i ordningen, der rejste cirka 340 millioner dollars fra ofre-investorer. Disse oplysninger stammer fra den formelle anklage.
Den amerikanske advokat Natalie Wight for District of Oregon udtalte, at "dagens anklage er resultatet af en streng efterforskning, der brugte måneder på at samle det systematiske tyveri af hundredvis af millioner af dollars." Hun udtalte også, at "at rejse tiltale mod udenlandske aktører, der brugte ny teknologi til at begå bedrageri på et spirende finansmarked, er en kompliceret bestræbelse, som kun er mulig med fuld og fuldstændig koordinering af flere retshåndhævende myndigheder."
Forsage promoverede sig selv som en lavrisiko, decentral finansiel platform, der var baseret på Ethereum blockchain og tilbød kunderne muligheden for at skabe passiv indkomst på lang sigt. Blockchain-analyse viste på den anden side angiveligt, at firs procent af Forsage "investorer" fik færre penge tilbage, end de oprindeligt havde bidraget med.
Analyse af de smarte kontrakter, som rapporteret af Justitsministeriet (DOJ), indikerede, at penge, der blev opnået, da nye investorer erhvervede "slots" i Forsages smarte kontrakter, blev sendt til ældre investorer, hvilket er i overensstemmelse med definitionen af en "Ponzi". ordning."
Forsage har en aktiv Twitter-konto, hvorpå de for nylig postede en tråd, der siger, at fællesskabsmedlemmer, der deltager i "The Ambassador Program", vil være i stand til at modtage månedlige incitamenter ved at udføre visse aktiviteter. Tweetet blev offentliggjort den 22. februar.
Securities and Exchange Commission indgav anklager for bedrageri og salg af uregistrerede værdipapirer mod virksomhedens fire stiftere og syv initiativtagere den 1. august. På det tidspunkt sagde fungerende chef for SEC's Crypto Assets and Cyber Unit Carolyn Welshhans: "Svindlere kan ikke omgå de føderale værdipapirer. love ved at fokusere deres ordninger på smarte kontrakter og blockchains."
Tilbage i 2020 havde Philippines Securities and Exchange Commission også rejst bekymringer om Forsage, hvilket indikerer, at det kan være en Ponzi-ordning. En måned senere forblev platformen dog den næstmest populære decentrale applikation (DApp) på Ethereum blockchain.
Når en anklager rejser strafferetlige anklager mod en person eller gruppe og anklager dem for at begå en lovovertrædelse, kaldes dette en sigtelse. En anklage indgives dog af en storjury, hvis anklagerne lykkes med at overbevise et flertal af de store jurymedlemmer om, at en formel anklage er berettiget efter en undersøgelse.
Brugen af store juryer er udbredt praksis i retsforfølgningen af betydelige føderale og statslige kriminelle forbrydelser.
Kilde: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain