Lige siden nyheder omkring FTX-børsen begyndte at lave runder, var hele kryptovalutamarkedet forkrøblet med FUD. For hver dag, der går, opdager myndighederne chokerende fakta omkring SBF og børsen.
Fra den 19. november udsendte PeckShieldAlert et tweet, som anførte, at den primære kryptovaluta-pung forbundet med en FTX-dræner holdt 250,735.1 Ethereum [ETH] tokens. Disse ETH-tokens var værd $302.6 millioner på pressetidspunktet. Hermed var afløberens pung den 27. største ETH-holder hidtil.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 har i øjeblikket 190.5 $ BNB ($51.5k) & ~1.68 mio $ DAI på BSC
0x2Cfe har byttet ~44,235.4 $ BNB for 3k $ ETH & 7.5 mio. stablecoins
Disse ~7.5M stablecoins er derefter byttet til ~6.2k $ ETH
Alle byttet $ ETH er konsolideret til FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) November 19, 2022
De seneste transaktioner inkluderer en tilknyttet konto, der udveksler over 44,000 BNB for 3,000 ETH og $7.5 millioner i stablecoins. Disse stablecoins blev derefter vekslet til 6,200 ETH, hvilket resulterede i i alt overførsel på 9,200 ETH til FTX-dræner-pungen ifølge EtherScan. To andre tilknyttede tegnebøger overførte også over 10,000 ETH til hovedpungen.
I sidste uge blev FTX's midler overført til forskellige tegnebøger. Twitter-brugeren Zack Voell bemærkede mistænkelige transaktioner til en værdi af $400 millioner. Det var omkring samme tid, at FTX indgav en konkursbegæring efter deres krak.
Rygter om, at et FTX-hack er i gang.
Og FTX .com er nede.
- Zack Voell (@zackvoell) November 12, 2022
I begyndelsen af denne uge, en ikke-relateret crypto wallet-konto udveksles 34,000 BNB for 4,500 ETH og tre millioner Binance USD. Pungen indeholdt desuden 87.5 % ether. Pungholderen, som også var den 34. største ETH-indehaver på det tidspunkt, overførte desuden $5.1 millioner i ETH og $3.3 millioner i ETH fra to andre tegnebøger til den primære tegnebog.
FTX-mysterium: Et hack i spil eller et internt job?
Der har været spekulationer om, hvorvidt disse transaktioner var relateret til et hacking-svindel eller et internt job. Dette var især i betragtning af, at FTX havde sat brugerhævninger på pause, da dets økonomi blev afsløret.
FTX havde inkluderet disse detaljer, da den indgivet til konkurs i retten. FTX oplyste også, at det har informeret US Attorney's Office, Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om det samme.
Efterhånden som tilsynsorganer undersøger sagen yderligere, vil det være en udfordring for dem at hente disse midler i betragtning af det lange spor af transaktioner. FTX har hævdet, at det har aktiver og passiver til en værdi af 10-50 milliarder dollars med over 100,000 kreditorer.
Kilde: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/