Alt du behøver at vide om Wash-handel og hvidvaskning af penge i NFT'er

Cryptopunks, et Larva Labs NFT-projekt, var vidne til et "vaskeudsalg" på Ethereum-netværket i oktober 2021.

Vaskehandel kan udføres af en erhvervsdrivende eller et firma af forskellige årsager. Målet kunne for eksempel være at tilskynde til indkøb for at hæve priserne eller at tilskynde til salg for at sænke priserne. 

En erhvervsdrivende kan foretage et vaskesalg for at fastholde et kurstab før tilbagekøb af aktivet til en lavere omkostningsbasis, og dermed anmode om tilbagebetaling af skat.

Hvad er vaskehandel?

Som tidligere sagt er vaskehandel processen med at sælge og købe det samme aktiv flere gange på kort tid.

Når en erhvervsdrivende eller investor køber og sælger de samme værdipapirer flere gange i løbet af kort tid for at narre andre markedsaktører om et aktivs pris eller likviditet, kaldes dette vaskehandel.

Handlende anvender wash trading som en markedsmanipulationsstrategi for at påvirke et aktivs handelsaktivitet og pris. Typisk indgår en eller flere samarbejdspartnere en række handler uden at tage højde for markedsrisici, hvilket efterlader de antagonistiske agenter i samme position som før.

Processen med en vaskehandel

Hensigten med de parter, der deltager i en vaskehandel, samt resultatet af en sådan transaktion, gør det muligt for vaskehandel at nå sit mål.

Når en investor køber og sælger tokens af det samme aktiv på samme tid, er dette kendt som en vaskehandel. Definitionen af ​​vaskehandler går på den anden side et skridt videre ved at tage hensyn til investorens mål eller hensigt og resultatet af transaktionen.

Bekymring om hvidvaskning af penge

Når NFT-salg er rettet mod "selvfinansierede" lokationer, forekommer kriminalitet såsom hvidvaskning af penge og vaskehandelsordninger.

Hvidvaskning af penge har længe været et problem i kunstindustrien, og det er forståeligt hvorfor. På grund af deres historie og pseudonymiteten af ​​kryptoaktiver spekulerer mange mennesker på, om NFT'er er sårbare over for lignende misbrug. Så kan du bruge NFT'er til at hvidvaske penge?

Svindlere, virusoperatører og Chatex bruger alle NFT'er til at hvidvaske penge. Chatex er en kryptovalutabank med det mål at gøre bitcoin-transaktioner sikre, enkle og tilgængelige for en bred vifte af kunder og samtidig bevare en funktionel fordel i forhold til traditionel bankvirksomhed.

LÆS OGSÅ: Irland forbyder politiske kryptodonationer

Nancy J. Allen er en krypto-entusiast og mener, at kryptovalutaer inspirerer folk til at være deres egne banker og træde ved siden af ​​traditionelle monetære udvekslingssystemer. Hun er også fascineret af blockchain-teknologi og dens funktion.

Seneste indlæg af Nancy J. Allen (se alle)