Anchorage-teknologi straffes af OCC for manglende overholdelse af reglerne mod hvidvaskning af penge

• Anchorage blev det første kryptofirma i USA, der blev tildelt et nationalt bankcharter af OCC. Den tidligere midlertidige kontroller af valutaen Brian Brooks var midlertidigt administrerende direktør for Binance.

• OCC udstedte en samtykkeordre mod Anchorage Digital torsdag med henvisning til virksomhedens manglende design og implementering af et compliance-program i overensstemmelse med den påbudte Bank Secrecy Act, eller BSA, og anti-money laundering (AML) regler.

• Banken har en frist på 15 dage til at danne et udvalg for specificerede korrigerende skridt for at sikre overholdelse af AML- og BSA-reglerne, samt udstedelsesfremskridt redegør for arrangementet, efterhånden som det udføres. Det føderale bureau beordrede også Anchorage til at have en BSA-officer ved hånden for at garantere overholdelse.

Banken foreslog, at OCC's handlinger kunne skabe en lovgivningsmæssig præcedens, der tilskyndede andre virksomheder i området til at etablere føderalt autoriserede digitale aktivbanker. US Office of the Comptroller of the Currency (OCC) har meddelt, at det vil søge en ophørs- og afvisningsordre mod cryptocurrency-depotbanken Anchorage Digital for ikke at give samtykke til retningslinjerne for den specifikke fjende af skatteunddragelse (AML).

Bestræbelser på at rette op på manglerne

OCC udstedte en samtykkeordre mod Anchorage Digital torsdag med henvisning til virksomhedens manglende design og implementering af et compliance-program i overensstemmelse med den påbudte Bank Secrecy Act, eller BSA, og anti-money laundering (AML) regler. Sådanne handlinger satte ifølge regeringskontoret Anchorage Digital i strid med dets driftsaftale med OCC, som blev underskrevet i januar 2021.

Uanset om de deltager i traditionelle eller unikke operationer, holder OCC alle nationalt chartrede banker til de samme høje standarder, sagde Michael Hsu, fungerende kontroller af valutaen. Når institutioner ikke overholder føderale regler og forskrifter, vil vi gribe ind og holde dem ansvarlige.

Anchorage hverken bekræfter eller afkræfter kontrollernes resultater. Banken har påbegyndt korrigerende handlinger og er forpligtet til at tage alle nødvendige og passende bestræbelser på at rette op på manglerne, ifølge dommen. Per definition betyder en samtykkeordre, at to parter - i dette tilfælde Anchorage og OCC - er nået til en principiel aftale om, hvordan de skal fortsætte.

Anchorage Digital sagde i en erklæring til Cointelegraph, at det allerede havde arbejdet på at styrke de områder, der er identificeret [af OCC] og vil fortsætte med at styrke disse områder, hvilket styrker en ny, digital aktivstandard for interne BSA/AML-kontroller og -procedurer, og at det vil fortsætte med at styrke disse områder og styrke en ny, digital aktivstandard for interne BSA/AML-kontroller og -procedurer. Banken foreslog, at OCC's handlinger kunne skabe en lovgivningsmæssig præcedens, der tilskyndede andre virksomheder i området til at etablere føderalt autoriserede digitale aktivbanker.

statusrapporter

Ifølge OCC har banken en 15-dages frist til at danne et udvalg for specificerede korrigerende trin for at sikre overholdelse af AML- og BSA-reglerne, samt udstede statusrapporter om planen, efterhånden som den implementeres. Det føderale bureau beordrede også Anchorage til at have en BSA-officer ved hånden for at garantere overholdelse.

I januar 2021 blev Anchorage det første kryptofirma i USA, der blev tildelt et nationalt bankcharter af OCC. Den tidligere midlertidige kontroller af valutaen Brian Brooks var midlertidigt administrerende direktør for Binance.US, før han blev administrerende direktør for crypto mining startup Bitfury efter at have forladt det offentlige agentur.

LÆS OGSÅ: Hacker efterlod $1 million i smart kontrakt programmeret til at ødelægge

Nancy J. Allen er en krypto-entusiast og mener, at kryptovalutaer inspirerer folk til at være deres egne banker og træde ved siden af ​​traditionelle monetære udvekslingssystemer. Hun er også fascineret af blockchain-teknologi og dens funktion.

Seneste indlæg af Nancy J. Allen (se alle)