Beskyldningerne om kriminel forseelse og andre svigagtige handlinger, der involverer FTX, bliver i øjeblikket efterforsket af finansielle efterforskere, der arbejder tæt sammen med de relevante myndigheder ved Bahamas Securities Commission. Denne relevante information blev leveret af pålidelige kilder fra Royal Bahamas Police Force office. Alle disse hændelser er forbundet med FTX's konkursansøgning ved domstolene i USA.
FTX betragtes bredt som en af de bedste cryptocurrency-børser i verden og anses bredt for at være branchens førende med hensyn til størrelse. Ifølge de tilgængelige oplysninger er den under kontrol af US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for potentiel svigagtig adfærd, der involverer alle relaterede kunders midler. Derudover er der også et tvivlsomt forhold mellem FTX.US og Alameda Research at overveje.
For at føje spot til skade er den tidligere FTX-chef tilsyneladende gået i skjul for de berørte myndigheder, som har søgt efter ham, men har haft lidt held med at gøre det. I øjeblikket ser han faktisk ud til at være sporløst forsvundet. Dette giver faktisk også personer, der er berørt af den igangværende undersøgelse, yderligere tvivl om hele scenariet og selve enhedens skyld. Dette har også været medvirkende til at give flere vinger til mere spekulation. På den anden side har Reuters erfaret gennem velrenommerede kilder, at han har informeret dem om, at han i øjeblikket er på Bahamas.
Kilde: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/