I hvert fald nogle af de millioner af dollars i FTX-kundemidler flyttede på mystisk vis fra børsen i sidste uge blev flyttet i retning af regulatorer på Bahamas. Den påstand blev fremsat i en ny arkivering af det angrebne selskab, og sent torsdag bekræftet af Securities Commission of the Bahamas selv.
"[Der er] troværdige beviser for, at den bahamanske regering er ansvarlig for at dirigere uautoriseret adgang til debitorernes systemer med det formål at opnå debitorernes digitale aktiver - hvilket fandt sted efter påbegyndelsen af disse sager," lød arkiveringen, underskrevet af nye FTX CEO John Ray, berømt for at håndtere likvidationen af Enron.
Virksomheden fortsatte med at sige, at dets medstiftere Sam Bankman-Fried og Gary Wang blev optaget og sagde, at bahamanske tilsynsmyndigheder instruerede parret om at foretage "visse post-ansøgningsoverførsler", og at sådanne aktiver blev "opbevaret på FireBlocks under kontrol af [den ] Bahamas regering.”
SBF's Alameda flyttede 89 millioner dollars i krypto til en ny tegnebog
Det var ikke første gang, anklagen blev rettet mod ø-nationen, som tidligere nægtede det. Men denne gang vendte bahamanske regulatorer kursen.
"Securities Commission of the Bahamas, i udøvelsen af sine beføjelser som regulator, der handlede under bemyndigelse af en kendelse afgivet af Bahamas' højesteret, foretog den handling at instruere overførslen af alle digitale aktiver fra FTX Digital Markets Ltd. en digital tegnebog kontrolleret af Kommissionen, til opbevaring," sagde agenturet torsdag.
Tilsynsmyndigheden sagde, at den tog disse handlinger for at beskytte kunders og kreditorers interesser under dens jurisdiktion.
Frem og tilbage er den seneste drejning i kampen om at sikre, hvad der er tilbage af FTX-aktiver, den seneste udvikling kommer, da amerikanske regulatorer har kaldt Bankman-Fried til vidner for en House Financial Services Committee i december for at svare for sammenbruddet af FTX.
I sin seneste ansøgning sagde FTX, at det "kun har sikret en brøkdel af de digitale aktiver i FTX Group, som de håber at genvinde," og sagde, at det nu har $740 millioner i en ny kold pung. De var dog ikke i stand til at redegøre for tre hovedhuller i sporede aktiver:
"Disse saldi udelukker kryptovaluta, som i øjeblikket ikke er under debitorernes kontrol som følge af (a) mindst 372 millioner dollars af uautoriserede overførsler påbegyndt på begæringsdatoen, (b) den fortyndede 'udmøntning' på ca. 300 millioner dollars i FTT-tokens af en uautoriseret kilde efter begæringsdatoen, og (c) medstifternes og potentielt andres manglende evne til at identificere yderligere tegnebøger, der menes at indeholde debitoraktiver."
Hundredvis af millioner af dollars drænet fra FTX natten over i 'uautoriserede' overførsler
uautoriserede overførsler blev set den 11. november, samme dag som FTX erklærede sig konkurs, og blev sporet i realtid af blockchain-spekulationer på Twitter, hvilket førte til en byge af spekulationer. På det tidspunkt mente man, at overførslerne, som beløb sig til 650 millioner dollars, var en del af et massivt hack rettet mod det konkursramte selskab.
Klokken 2 om natten EST den nat kaldte FTX USA's generaladvokat Ryne Miller overførslerne "uautoriserede" og sagde, at FTX var begyndt at flytte virksomhedens resterende aktiver til kølerum for at "afbøde skaden."
Værdipapirkommissionen på Bahamas havde tidligere udsendt en pressemeddelelse, hvori den sagde, at den greb ind over for fryse aktiverne i FTX Digital Markets. Samme dag udgav FTX sin egen erklæring og sagde, at den var begyndt at tillade tilbagetrækning af bahamanske midler for at overholde landets tilsynsmyndigheder.
Men da rygterne svirrede om, at de uautoriserede overførsler var de bahamanske myndigheders arbejde, udsendte Securities Commission of The Bahamas en erklæring, der skubbede tilbage på FTX's påstand og sagde, at "den ikke har rettet, godkendt eller foreslået FTX Digital Markets Ltd. prioriteringen. af hævninger for bahamanske kunder."
Erklæringen anerkendte, at en sådan handling kunne udgøre "omstødelige præferencer" under konkursreglerne og kunne have krævet "tilbagesøgning af midler fra bahamanske kunder."
"Under alle omstændigheder tolererer Kommissionen ikke fortrinsbehandlingen af nogen investor eller kunde hos FTX Digital Markets Ltd. eller på anden måde," sagde agenturet.
De personer eller grupper, der er ansvarlige for de uautoriserede overførsler, forbliver derfor ukendte, men blockchain-observatører har postet deres teorier på Twitter og tilskriver nogle af tilbagetrækningerne "white hat FTX-medarbejdere" og andre "måske kontrolleret af [Bankman-Fried og Wang] ."
FTX's Bahamanske datterselskab FTX Digital Markets Ltd. indgivet til kapitel 15-konkursbehandlingen den 15. november og anmodede om samarbejde mellem amerikanske domstole og udenlandske domstole, da dets udenlandske konkursbehandling involverede USA.
Bahamas tilsynsmyndigheder ønsker kontrol over FTX-konkurssager
Securities Commission of the Bahamas siger, at den ikke mener, at FTX Digital Markets, Ltd., er part i den amerikanske Chapter 11-konkursbehandling af FTX. Agenturet siger, at de vil engagere sig med andre regulatorer og myndigheder "i flere jurisdiktioner" for at behandle spørgsmål, der påvirker kreditorer, kunder og interessenter i FTX Digital Markets.
Brian Simms, en partner i Nassau advokatfirmaet Lennox Paton, blev udpeget som foreløbig likvidator. Han sagde, at FTX ikke var autoriseret til at indgive konkursbegæring i USA - og bad om, at FTX's aktiver beliggende i USA blev udleveret til bahamanske likvidatorer.
FTX's kollaps og den efterfølgende smittespredning på tværs af krypto har regulatorer over hele verden opfordrer til strengere regulering af krypto.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html