Som kryptokurrency sektor vokser, jo mere involveret bliver den i de nuværende geopolitiske forviklinger. Et eksempel er den store kryptobørs Binance som angiveligt hjalp iranske firmaer med at undgå sanktioner.
Faktisk har Binance tilsyneladende behandlet transaktioner til en værdi af 8 milliarder dollars, der involverer iranske enheder siden 2018, på trods af finansielle og handelssanktioner pålagt af USA, Reuters' Angus Berwick og Tom Wilson rapporteret i november 4.
Ifølge oplysningerne hentet fra blockchain og kryptoanalyseplatform Kædeanalyse, de fleste af de pågældende transaktioner fandt sted mellem Binance og den største krypto udveksling i Iran - Nobitex – som giver tips til at undgå sanktioner.
Blandt alle relevante transaktioner behandlet af Binance blev tre fjerdedele foretaget i TRON (TRX), som Nobitex anbefalede til anonym handel uden "at bringe aktiver i fare på grund af sanktioner," hedder det i rapporten.
Binances svar og tidligere resultater
Som svar på disse påstande sagde Binances talsmand Patrick Hillmann, at:
"Binance.com er ikke et amerikansk selskab, i modsætning til andre platforme, der har eksponering for de samme amerikanske sanktionerede enheder. Men vi har taget proaktive skridt for at begrænse vores eksponering til den iranske markedsplads."
Som en påmindelse, Trump-administrationen annoncerede i 2018, at USA trak sig ud af Irans atomaftale og genindførte sanktioner om Den Islamiske Republik og advarer om, at enhver, der handler med den, ikke vil være i stand til at gøre forretninger med USA.
I juli 2022, Reuters første afdækket at udvekslingen stadig arbejdede med iranske brugere. Dengang svarede Binance ved at sige, at det "følger internationale sanktionsregler strengt" og havde brugt "bank grade tools" for at forhindre sanktionerede enheder i at bruge deres platform.
Flere problemer for Binance?
Nyheden kan være endnu et hit for Binance, tre måneder efter finbold rapporteret om udvekslingen miste 90 % af brugerne og "milliarder i omsætning" efter implementering af 'kend-din-kunde' (KYC) kontrol og tilbagetrækningsbegrænsninger på sin platform i juli 2021.
Tidligere, i slutningen af 2020, Amerikanske føderale anklagere spurgte Binance at levere detaljerede interne optegnelser om dets kontrol mod hvidvaskning af penge (AML) sammen med kommunikation, der involverer dets administrerende direktør og grundlægger, Changpeng Zhao.
Irans kontroversielle geopolitik
Interessant nok opfordrede det iranske præsidentielle center for strategiske studier tilbage i marts 2021 landet til at vedtage Bitcoin og andre kryptovalutaer til minedrift til omgå internationale sanktioner.
Endelig er Iran på det seneste kommet under international kontrol over angiveligt salg af hundredvis af droner og andet militært udstyr til Rusland, som er midt i en igangværende invasion af nabolandet Ukraine.
Kilde: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/