Det amerikanske justitsministerium (DOJ) udgav en pressemeddelelse den 12. januar 2023. Ifølge PR beordrede en føderal distriktsdomstol i San Diego, at over 17 millioner dollars i restitution skulle fordeles til ca. 800 ofre fra over 40 forskellige lande på grund af deres investeringstab i BitConnect, en massiv cryptocurrency-investeringsordning, som bedragede tusindvis af investorer over hele verden."
Den 16. september 2021 erkendte Glenn Arcaro, den øverste amerikansk-baserede BitConnect-promotor, sig dog skyldig i sammensværgelse for at begå svig. Og den 25. februar 2022 blev BitConnect-stifter, Satish Kumbhani, tiltalt for sin centrale rolle i bedrageriet på mange milliarder dollars.
Desuden indrømmede Arcaro, som en del af sin bøn, at have konspireret med andre for at udnytte investorernes interesse i kryptovaluta ved svigagtigt at markedsføre BitConnects oprindelige mønttilbud og digitale valutaveksling som en lukrativ investering.
Sammen med sine medsammensvorne vildledte han investorer om BitConnects "udlånsprogram." Under dette program udråbte Arcaro BitConnects påståede proprietære teknologi, kendt som "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software", som værende i stand til at generere betydelige overskud og garanteret afkast ved at bruge investorernes penge til at handle på volatiliteten på kryptovaluta-børsmarkederne, ifølge DOJ.
Navnlig sikrede Arcaro og hans medsammensvorne, at op til 15% af pengene investeret i BitConnect gik direkte ind i en slush-fond, der skulle bruges til gavn for dens ejer og promotører.
BitConnect drev en lærebogs-Ponzi-ordning ved at betale tidligere BitConnect-investorer med penge fra senere investorer.
BitConnect: A Ponzi Scheme
BitConnect, en kryptoplatform lanceret i 2016 med det mål at give brugerne mulighed for at låne værdien af BitConnect Coin (BCC) til gengæld for rentebetalinger. Den 7. november 2017 udstedte Storbritanniens regering BitConnect en meddelelse med to måneder til at bevise sin legitimitet. Derefter, den 3. januar 2018, udstedte Texas State Securities Board et ophør med kryptoplatformen og kaldte det en Ponzi-ordning
Det kollapsede i 2018 efter at have stjålet 2.4 milliarder dollars fra mere end 4,000 mennesker fra 95 lande.
Det skal bemærkes, at Bitconnect Coin var blandt verdens top 20 mest succesrige kryptovaluta-tokens, indtil dens pris kollapsede, efter at handlende begyndte at miste tillid. BCC steg fra en post ICO-pris på $0.17 til et rekordhøjt niveau på US$463 i december 2017; den faldt til 0.40 USD pr. 11. marts 2019.
Ifølge Wall Street Journal sagsøgte Securities and Exchange Commission (SEC) i september 2021 BitConnect, der angiveligt udførte en af de største svindelnumre, der nogensinde involverede kryptovalutaer.
Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/