Efterlad ikke noget papirspor: hvordan en gruppe suveræne borgere brugte en falsk kreditreparationsvirksomhed til at samle et ejendomsimperium

Da besætningen - som omfattede en realkreditmægler, en ejendomsmægler og en notar - blev tiltalt tidligere i år, oversvømmede flere retten med useriøse sager, der hævdede, at de var suveræne statsborgere, og at amerikanske domstole ikke havde nogen jurisdiktion over dem.

Tilhængere af den suveræne borgerbevægelse benægter legitimiteten af ​​den amerikanske regering og nægter ofte at betale skat og tygge retssystemet op gennem endeløse og obstruktive retssager. 

Tre af de påståede medsammensvorne forsvandt og gik på flugt i flere måneder, men blev varetægtsfængslet i sidste uge på anklager relateret til, hvad føderale anklagere i Texas har beskrevet som et flerlags realkreditlån, kreditreparation og bedrageri med statslån. 

Heather Ann Campos og David Lewis Best, Jr., fra Texas, blev tiltalt i januar og havde planlagt at henvende sig for at blive anklaget, men gik derefter på klage i flere måneder, sagde anklagere. Stephen Laverne Crabtree fra Utah blev senere tiltalt og flygtede derefter efter at have udstedt en kaution.

Beskeder tilbage med advokater for Campos og Crabtree blev ikke straks returneret. Best, Jr.s advokat sagde: "Det er for tidligt at drage nogen konklusioner i denne sag."

De påståede bagmænd for ordningen, Steven Tetsuya Morizono og Albert Lugene Lim, som er svogere fra Californien, blev anholdt i marts, efter at efterforskere sagde, at de var blevet fundet på et hotel under en slægtninges navn med poser fulde af kontanter og så ud til at forberede sig på at forlade landet. Morizono er statsborger i Japan, og Lim har bånd til Mexico.

Beskeder tilbage med advokater for Morizono og Lim blev ikke straks returneret. 

Hvis de bliver dømt, risikerer alle op til 30 års fængsel i føderalt og en mulig maksimumbøde på 1 million dollars.

I hjertet af fidusen var en kreditreparationsvirksomhed, der opererede under navnene KMD Credit, KMD Capital og Jeff Funding, blandt andre, ifølge retsdokumenter.

Gruppen ville indsende ansøgninger på vegne af klienter, der havde dårlig kredit, og fejlagtigt oplyste, at de havde været ofre for identitetstyveri. Ansøgningerne, til Federal Trade Commission og kreditbureauer, ville blive understøttet med falsk dokumentation og ville ofte blive godkendt, hvilket giver kunderne forbedrede kreditscore, sagde anklagere.

Gruppen ville derefter bruge deres klienters identitet - nogle gange uden deres viden - til at ansøge om realkreditlån, kreditkort og for nylig om COVID-19 nødhjælp. De falske realkreditlån ville blive brugt til at købe huse i Texas og videre, og gruppen ville indsamle lejeindtægterne, som boligerne genererede, ifølge anklagere.

I alt erhvervede gruppen snesevis af boliger til en værdi af millioner af dollars, sagde anklagere.

Anklagere siger, at Morizono insisterede på, at alle dem, der arbejder på fidusen, bruger falske identiteter - han gik efter Jeff Lucian - og holdt så lidt papirarbejde, der dokumenterer ordningen som muligt. 

"Morizono ønskede ikke et papirspor, fordi disse dokumenter kunne 'bringe dem i problemer', og en makulator blev bragt ind på kontoret," skrev anklagere i retspapirer, og citerede en af ​​Morizonos medsammensvorne. 

Morizonos advokat sagde i retspapirer, at mens hendes klient oprindeligt havde hævdet, at han var en suveræn statsborger, og at amerikanske domstole ikke havde nogen jurisdiktion over ham, gav han senere afkald på filosofien og anerkendte domstolens autoritet.