Topline Special Counsel John Durham åbnede en strafferetlig efterforskning af potentiel økonomisk kriminalitet, der involverer tidligere præsident Donald Trump på tidligere justitsminister William Barrs anmodning, New Y...
tag: Økonomisk kriminalitet
Hvorfor nøgen short selling pludselig er blevet et varmt emne
Short selling kan være kontroversielt, især blandt ledelsesteams af virksomheder, hvis aktiehandlere satser på, at deres priser vil falde. Og en ny stigning i påstået "nøgen short selling" blandt ...
Small-cap virksomheder går efter nøgne shortsælgere i stigende antal: 'Det er den største risiko for sundheden på dagens offentlige markeder'
Et stigende antal small-cap-selskaber annoncerer planer om at gå efter nøgne shortsælgere, og hævder, at deres aktier bliver kunstigt presset af ulovlig handelsaktivitet. Verb Technology Co. I...
Acacia Research siger, at undersøgelsen viste, at tidligere administrerende direktør muligvis har misbrugt midler
Acacia Research Corp., et selskab, der køber andre virksomheder, og dets tidligere administrerende direktør er i en kamp, der involverer påstande om potentielt misbrug af virksomhedernes penge. Acacia ACTG, -1.17% på Frida...
Opinion: Opinion: Trumps lave skattebetalinger er, hvad der sker med en for kompleks skattelovgivning
Folk har en tendens til at have en af to reaktioner på afsløringen af, at den tidligere præsident Donald Trump har betalt lidt eller ingen skat i de seneste år: Han er enten en amoralsk skattesnyder, eller også er han smart. For mig afslører det...
Udtalelse: Udtalelse: FTX var en advarsel. Vi skal lukke de andre huller i den schweiziske ost.
FTX's optrævling burde ikke være kommet som nogen stor overraskelse. Når et ureguleret marked som krypto bliver åbnet for finansielle nybegyndere, vil der helt sikkert blive begået fejl, og svindlere vil helt sikkert tage fordel...
Et opgør for Crypto og FTX
Til redaktøren: Jeg har håbet på en slags katalysator, der ville implodere kryptomarkedet, og det er endelig sket ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks," dec. ...
Sam Bankman-Fried vil blive løsladt på 250 millioner dollars obligation efter første amerikanske høring
Den anklagede kryptoskurk Sam Bankman-Fried blev løsladt fra varetægtsfængslet torsdag på en 250 millioner dollars obligation, efter FTX-stifterens første optræden i en amerikansk domstol på grund af anklager om bedrageri. Bankman-Fried gik ud...
Hvorfor Atlanta topper de hotteste ejendomsmarkeder i 2023
Atlanta er varmt. Georgiens hovedstad topper National Association of Realtors' liste over markeder, der skal ses i 2023, baseret på 10 målinger, herunder boligoverkommelighed, ansættelsesforhold og befolknings...
Binance og dets administrerende direktør i risiko for strafferetlige anklager over AML-regler: Rapport
Kryptovalutabørsen Binance og ledere, inklusive CEO Changpeng Zhao, risikerer at blive anklaget for amerikanske strafferetlige anklager for overholdelse af amerikanske love og sanktioner om hvidvaskning af penge, ifølge en rapport...
Shinhan Financials amerikanske enhed beordret til at øge tilsynet med hvidvaskning af penge
En amerikansk enhed i Sydkoreas Shinhan Financial Group har indvilliget i at styrke tilsynet med dets program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge som en del af et forlig med Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank står over for trussel om bøder for kontrol med hvidvaskning af penge
Tysklands øverste finansielle vagthund truede med at bøde Deutsche Bank AG, hvis den ikke implementerer kontrol mod hvidvaskning af penge inden for en fastsat frist, hvilket tyder på, at regulatoren ikke er tilfreds med banken...
Nikola-grundlægger Trevor Milton hænger juridisk forsvar på ekspertvidnesbyrd
Opdateret 4. okt. 2022 3:02 ET Lyt til artiklen (2 minutter) Advokater for Trevor Milton forankrer Nikola-grundlæggerens forsvar mod anklager om værdipapirsvindel på vidnesbyrd fra en Harvard-professor...
Nikola forsøger at antænde markedet for sine brintbrændselscellelastbiler
Mens Nikola-grundlæggeren står for retten for anklager om værdipapirsvindel, presser et fornyet ledelsesteam på for at gøre virksomheden til den første til at markedsføre brintdrevne kommercielle lastbiler i USA – og overvinde...
Dollar hits i 20 år efter, at Rusland mobiliserer flere tropper
Tekststørrelse Den russiske præsident Vladimir Putin anklagede Vesten for atomafpresning mod Rusland. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Den amerikanske dollar steg til 20-års højder tidligt onsdag efter R...
Nikola CEO fortæller jurymedlemmer, at han var bekymret for overdrivelser af selskabets grundlægger Trevor Milton
Nikolas administrerende direktør Mark Russell fortalte mandag en føderal jury i New York, at han var bekymret for at blive medlem af el-lastbilfirmaet, fordi han mente, at dets grundlægger, Trevor Milton, "var tilbøjelig til at overdrive i ...
Eks-Morgan Stanley Advisor erkender sig skyldig i $7 millioner bedrageri
En tidligere Morgan Stanley-rådgiver erkendte sig torsdag skyldig i at have begået bedrageri og hvidvaskning af penge som en del af en bedrageriordning på 7 millioner dollars, ifølge justitsministeriet. Eks-rådgiver Shawn Edward God...
Krypto udgør en trussel mod 'finansiel stabilitet' for almindelige amerikanere, advarer FBI
Præsident Joe Bidens administration udtrykte bekymring over den seneste udvikling på kryptovalutamarkederne og deres indvirkning på gennemsnitlige amerikaneres økonomiske helbred, da den introducerede en række rapporter F...
Brasiliens fængslede 'bitcoin-farao' bliver nødt til at sidde ude ved næste måneds valg
En brasiliansk domstol besluttede enstemmigt at forbyde "bitcoin-farao" Glaidson Acácio dos Santos i at stille op på grund af hans firmas påståede rolle i et pyramidespil. Dos Sa...
Nikola-stifter står over for værdipapirsvindel retssag over løfter om elektriske lastbiler
Trevor Milton, Nikola-grundlæggeren, der lokkede bilindustriens ledere og investorer med sit løfte om en revolution inden for elektriske lastbiler, står over for en retssag om værdipapirsvindel, der begynder i denne uge på anklage...
Hun kaldte sig selv "Mother Teresa of Florida"-udlån til små virksomheder, men efterforskere siger, at hun virkelig kørte en 194 millioner dollars Ponzi-ordning
Johanna Garcia hævdede, at hendes kontantforskudsforretning var så hjælpsom for små virksomheder i Florida, at hun var som den katolske helgen Moder Teresa. Men til de 15,400 investorer, der sank $194.1 ...
MicroStrategys Michael Saylor sagsøgt for påstået skattesvig i Washington, DC
Af Vicky Ge Huang og Richard Rubin 31. august 2022 6:17 ET Lyt til artiklen (2 minutter) District of Columbias justitsminister sagsøgte Michael Saylor, grundlæggeren og formanden for software intellige...
NewAge siger, at omkostningerne ved intern undersøgelse bidrog til konkurs
NewAge Inc., en børsnoteret sælger af drikkevarer, kosttilskud og andre sundheds- og wellnessprodukter, sagde, at deres konkursansøgning delvist skyldes omkostningerne ved en undersøgelse af en potentiel overtredelse...
Tidligere rådgiver idømt 22 års fængsel for Ponzi-ordningen
En tidligere finansiel rådgiver blev idømt næsten 22 års fængsel for at drive en Ponzi-ordning, der svindlede 9.3 millioner dollars fra investorer, ifølge US Attorney's Office for the Northern D...
'Jeg bruger ikke kontanter': Jeg er 70, og mit hjem er betalt af. Jeg lever af social sikring, og jeg bruger et kreditkort til alle mine udgifter. Er det risikabelt?
Jeg er nu 70 år og delvist handicappet. Jeg er fuldt pensioneret, lever af social sikring og supplerende sikringsindkomst. Det er klart, at jeg har begrænset indkomst. Jeg er økonomisk stabil. Jeg har ingen gæld...