FRESNO, Californien - En tidligere amerikansk kongresmedlem fra det centrale Californien blev tirsdag anholdt af føderale agenter for svig, hvidvaskning af penge og kampagnebidragssvindel anklager, der stammer fra "flere bedrageriordninger," sagde føderale anklagere.
Terrance "TJ" Cox blev arresteret af agenter hos Federal Bureau of Investigations i Fresno, hvor han blev henvist til Fresno County-fængslet på et amerikansk marskals hold, viste fængselsoptegnelser. Det var ikke umiddelbart kendt, om han har en advokat, der kan udtale sig på hans vegne. En e-mail sendt til Cox Tuesday blev ikke umiddelbart besvaret.
Cox, en demokrat, repræsenterede det 21. kongresdistrikt fra januar 2019 til januar 2021. Distriktet ligger i den landbrugsrige San Joaquin Valley og omfatter Kings County og dele af Fresno, Kern og Tulare amter.
Cox, 59, blev anklaget for 15 tilfælde af bedrageri, 11 tilfælde af hvidvaskning af penge, ét tilfælde af bedrageri af finansielle institutioner og et tilfælde af bedrageri med kampagnebidrag, sagde den amerikanske advokat Phillip Talbert i en erklæring.
Talbert sagde, at Cox mellem 2013 og 2018 angiveligt opnåede 1.7 millioner dollars fra midler, han anmodede om fra kunder og lån, han fik til sine virksomheder og derefter stjal ved at omdirigere pengene til "bankkonti uden for bogen."
Cox ejede, ledede og var delvist ansat af flere virksomheder og non-profit organisationer, herunder en virksomhed, der hjalp virksomheder med at få lån og føderale skattefradrag, et mandelforarbejdningsfirma og en non-profit, der drev Granite Park, et rekreativt anlæg i Fresno, ifølge klagen.
Cox opnåede også svigagtigt et 1.5 millioner dollars byggelån til at udvikle Granite Park, sagde Talbert.
Efter at hans nonprofit ikke kunne kvalificere sig til byggelånet til rekreationsanlægget uden en part, der garanterede lånet, sagde Cox, at et af hans virksomheder ville garantere lånet, og fremlagde en opdigtet bestyrelsesbeslutning, der fejlagtigt angav, at alle virksomhedsejere under et møde havde indvilliget i at garantere Granite Park-lånet.
"Intet møde fandt sted, og de andre ejere gik ikke med til at tilbagebetale lånet," sagde Talbert.
Lånet gik senere i misligholdelse, hvilket forårsagede et tab på mere end 1.28 millioner dollars, sagde han.
Ifølge anklageskriftet, da Cox i 2017 førte kampagne for det amerikanske Repræsentanternes Hus, udførte han en ordning for at finansiere og godtgøre familiemedlemmer og associerede for donationer til hans kampagne, sagde anklagere. Cox sørgede for over $25,000 i ulovlige donationer af halm eller kanaler til sin kampagne, sagde Talbert.
Hvis Cox bliver dømt skyldig, risikerer han op til 20 års fængsel og en bøde på 250,000 USD for svig og hvidvaskning af penge og op til 30 års fængsel og en bøde på 1 million USD for svig, der påvirker en finansiel institution. Anklagen for bedrageri med kampagnebidrag har en maksimal straf på fem års fængsel og en bøde på $250,000.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo