Tysklands øverste finansielle vagthund truede med at bøde Deutsche Bank AG, hvis den ikke implementerer kontrol mod hvidvaskning af penge inden for en fastsat tidsfrist, hvilket tyder på, at tilsynsmyndigheden ikke er tilfreds med bankens bestræbelser på at kontrollere beskidte pengestrømme.
BaFin, som tilsynsmyndigheden er kendt, sagde sent fredag, at den den 28. september fortalte Deutsche Bank at træffe specifikke foranstaltninger for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, så den kunne opfylde anmodninger, BaFin havde fremsat i 2018 og 2019. Regulatoren sagde, at den ville pålægge økonomiske sanktioner, hvis banken ikke overholder det.
Sidste år regulatoren udvidet rollen som monitor den udpegede i 2018 til at se over implementeringen, hvilket viste, at den stadig var utilfreds med fremskridtene.
Deutsche Bank skal overholde deadlines i midten af 2023.
En talsmand for banken sagde, at der ikke var nogen nye resultater i den seneste ordre. "Vi er fuldt ud på linje med BaFin om de nødvendige foranstaltninger og har allerede gennemført en stor del af dem," tilføjede han.
BaFins seneste advarsel tilføjer pres på administrerende direktør Christian Sewing, som siden overtagelsen af banken i 2018 har forsøgt at styre den væk fra skandaler og fokusere på dens drift. I sidste uge rapporterede det en spring i overskud i tredje kvartal da stigende renter forbedrede udlånsforretningen. Omkostningerne er dog fortsat under pres, blandt andet på grund af hvor meget banken bruger på at øge den interne kontrol.
Tidligere problemer med regulatorer inkluderer at betale bøder i USA for undlader at overvåge handelen ordentligt med afdøde finansmand og dømt seksualforbryder Jeffrey Epstein og for sin rolle som korrespondentbank for den estiske filial af Danske Bank A/S, hvor omkring 230 milliarder dollars var strømmet fra Rusland og andre tidligere sovjetstater i årevis uden lidt tilsyn.
Deutsche Bank har også skærme på plads som en del af et 2017-forlig med staten New Yorks myndigheder relateret til "spejlhandler", hvor banken flyttede 10 milliarder dollars af russiske klientpenge ud af landet.
Efter Ruslands invasion af Ukraine sagde Deutsche Bank det ville trække sig ud af landet.
Skriv til Patricia Kowsmann på [e-mail beskyttet]
Kilde: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo