Dårlig kredit? Intet problem. En gruppe af påståede svindlere er blevet anklaget for at drive en svigagtig kreditreparationsvirksomhed og derefter bruge deres klienters identiteter til at få pant i millioner af dukker...
tag: Økonomisk kriminalitet
Dogecoin-investor sagsøger Elon Musk, Tesla, SpaceX for 258 milliarder dollars med påstand om 'pyramidespil'
En dogecoin-investor sagsøger Elon Musk og to af hans virksomheder, Tesla Inc. og SpaceX, for 258 milliarder dollars, og anklager dem for at drive et "pyramidespil" for at skrue op for kryptovalutaens pris. Det ...
Reality-tv-stjernerne Todd og Julie Chrisley fundet skyldige i anklager om bedrageri og skatteunddragelse
ATLANTA - Todd og Julie Chrisley, stjerner i reality-tv-showet "Chrisley Knows Best", blev tirsdag fundet skyldige i Atlanta på føderale anklager, herunder banksvig og skatteunddragelse. Chrisle...
Skatteefterforskere identificerer potentiel 1 milliard dollars krypto-Ponzi-ordning, siger rapporter
Internationale skattemyndigheder har identificeret mere end 50 kilder til potentielle kryptoskatteforbrydelser, der kan føre til officielle undersøgelser i de kommende uger, herunder en sag, der kunne koste 1 milliard dollars...
Udtalelse: Hvorfor jeg ikke vil have bitcoin i min 401(k)
Hurra! Langt om længe vil virksomheden, der administrerer min 401(k)-plan, tillade mig at satse op til 20 % af mine pensionsmidler på en digital Ponzi-ordning, der ikke genererer nogen indkomst og ikke har nogen praktisk nytte. Troskab i...
Saudiarabiske kongelige sælger boliger, yachter og kunst, da kronprinsen reducerer indkomsten
RIYADH, Saudi-Arabien – Saudi-arabiske prinser har solgt fast ejendom, yachter og kunst for mere end 600 millioner dollars i USA og Europa, siden kongerigets de facto-hersker strammede pengepungen til...
Du har tjent 700 $ på en online side travlhed. Nu ved IRS det.
Nu hvor dine 2021-skatter er færdige – eller i det mindste på vej – er det tid til at fokusere på en vigtig skatteændring for 2022, der påvirker millioner af amerikanere, der tjener penge gennem platforme som eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank skal stå over for retssager med påstand om, at det aktiverede Ponzi-ordningen
Dommere i New York og Miami afgjorde, at investorsøgsmål kunne komme videre mod Tysklands Deutsche Bank AG for angiveligt at ignorere advarsler om, at det hjalp med at finansiere en ejendomsrelateret Ponzi-ordning...
Befriet Huaweis finanschef Meng Wanzhou vender tilbage til virksomhedens søgelys
HONG KONG—Måneder efter at have vendt hjem til en heltes velkomst i Kina, var Huawei Technologies Co.s finanschef Meng Wanzhou tilbage i rampelyset mandag: Denne gang var hun i mere velkendte omgivelser...
Tidligere Apple-medarbejder sigtet for bedrageri af 10 millioner dollars
En tidligere Apple-medarbejder er blevet anklaget for at have bedraget teknologigiganten for mere end 10 millioner dollars ved at tage tilbageslag, stjæle udstyr og hvidvaske penge, sagde føderale anklagere. Dhirendra P...
Tencent-aktier synker efter rapport om rekordhøj bøde for hvidvaskning af penge
Tekststørrelse Tencents hovedkvarter i den sydkinesiske by Shenzhen i Guangdong-provinsen. Noel Celis/AFP via Getty Images Tencent Holdings faldt næsten 10% efter The Wall Street Journal-rapport...
Ponzi-planen bag patriotisk vodka, der engang var med i 'Fox & Friends', svindlede investorer for 900,000 USD for at betale IRS og Amex regninger, siger anklagere
En forretningsmand i Connecticut har erkendt sig skyldig i at drive en upatriotisk Ponzi-ordning, der har indkasseret 900,000 dollars fra investorer, der ønsker at købe et pro-veteran vodkafirma. Brian Hughes, 57, fra Madison, Co...
'Ingen er hævet over loven': Oliemagnat forsøgte at stivne sin ekskone i en bitter skilsmisse - nu skal han i fængsel for skatteunddragelse
Todd Kozel tjente sine rigdomme på oliefelterne i Kurdistan og skal nu betale prisen. Den engang jet-indsættende medstifter og administrerende direktør for Gulf Keystone Petroleum er på vej i fængsel i fem...
Udtalelse: 'Bedre end en 401(k)'? Svindler blæste igennem mere end 5 millioner dollars af investorernes penge øremærket til pensionering
Ifølge Securities and Exchange Commission plejede Marco "Sully" Perez fra Midland, Texas, at fortælle sine kunder, at hans investeringsordning var bedre end en 401(k). Nu er den amerikanske distriktsdomstol i...
CEO indrømmer, at hun har stjålet 15 millioner dollars fra hendes firma for at finansiere tøjbutik, besøg på Plaza Hotel og 200 dollars til slægtninges bryllup
Det er noget avanceret underslæb. Den amerikanske administrerende direktør for en tysk savklingeproducent har erkendt sig skyldig i at have stjålet 15 millioner dollars fra virksomheden for at finansiere luksustøj og -møbler...
Grundlægger af et landsdækkende skatteforberedende firma idømt fængselsstraf for at skumme $70 millioner i ublu honorarer over en 5-årig periode
Tal om et skattetryk. Grundlæggeren af en landsdækkende skatteforberedende kæde er blevet idømt et år og en dag i fængsel for at have kørt en skatterefusionsordning, der undlod kunder med 70 millioner dollars...
Udtalelse: Sanktionering af Rusland er et mesterværk, der vil cementere dollarens dominerende rolle i verdensanliggender
LONDON (Project Syndicate) – De voldsomme kampe i Ukraine har fået mange til at spekulere på, om den russiske præsident Vladimir Putins formodede strategiske glans er alt, hvad den blev kalkuleret til at være. Selvom P...