Internationale skattemyndigheder har identificeret mere end 50 spor til potentielle kryptoskatteforbrydelser, der kan føre til officielle undersøgelser i de kommende uger, herunder en sag, der kunne være en Ponzi-ordning på 1 milliard dollar.
Amerikanske skattemyndigheder sagde fredag, at de fulgte separate spor til svindel med fokus på ting som ikke-fungible tokens og andre decentraliserede dele af sektoren.
Cryptos evne til at bevæge sig på tværs af grænser stort set uopdaget har gjort det til et værktøj for svindlere, der ønsker at målrette mod sårbare investorpopulationer. Det har også ført til et stort antal kriminelle handlinger, som regulatorer forsøger at angribe og kontrollere, da kryptogriftere sigter efter større og rigere mål, Det rapporterede TheStreet.com.
Der var også et opsving under Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine. Mange mennesker sendte penge ind og ud af Ukraine via krypto, hvilket igen beviste, hvordan valutaerne i sidste ende kunne bruges.
De involverede penge ser ud til at have påvirket investorer over hele kloden, herunder kryptokøbere i USA, Storbritannien, Holland, Canada og Australien.
Top embedsmænd inden for kriminel skat og økonomisk kriminalitet fra Storbritannien, USA, Canada, Australien og Holland, en gruppe kendt som J5, mødtes i London i denne uge for at dele efterretninger og data for at identificere kilder til grænseoverskridende ulovlig kryptoaktivitet, Bloomberg rapporterede. Embedsmændene fokuserede specifikt på nye tendenser med decentraliseret finansiering og ikke-fungible tokens eller NFT'er.
"Nogle af disse kundeemner, jeg taler om, de involverer personer med betydelige NFT-transaktioner, der drejer sig om potentiel skat eller anden økonomisk kriminalitet i hele vores jurisdiktion," fortalte Jim Lee, Internal Revenue Service's chef for kriminelle efterforskninger, til journalister fredag. Ét lead "ser ud til at være en Ponzi-ordning på 1 milliard dollars. Det er milliarder med et B, og dette forspring berører også hvert eneste J5-land.”
Initiativet fremhæver stigende kontrol af risici, svindel og misbrug i den spirende kryptoindustri. Den amerikanske finansminister Janet Yellen fortalte lovgiverne torsdag, at nedsmeltningen af TerraUSD stablecoin fremhævede behovet for nye regler.
J5 skattefunktionærer har også identificeret kundeemner, der involverer decentraliserede udvekslinger og finansielle teknologivirksomheder, sagde Lee. Der kunne være meddelelser om "betydelige mål" allerede i denne måned, tilføjede han. Embedsmændene afviste at give flere detaljer om sporene, som endnu ikke er blevet aktive efterforskninger eller involverer nogen officielle anklager.
Identifikationen af potentielle forbrydelser markerer flere dårlige nyheder i hvad der har været en tumultarisk uge for kryptomarkeder. Store prisudsving ramte kryptomarkederne og sænkede de samlede værdiansættelser af kryptoaktiver med omkring $ 270 miaifølge nogle skøn.
Den lethed, hvormed kryptotransaktioner nemt kan krydse internationale grænser, har nødvendiggjort et tættere samarbejde mellem lande, der har kæmpet for at holde trit med hurtige skift i teknologi i de seneste år. IRS har drejet sig om at gøre krypto til en af agenturets højeste håndhævelsesprioriteter, både nationalt og internationalt.
"NFT'er er en af de nye moderne digitale måder til handelsbaseret hvidvaskning af penge," sagde Niels Obbink fra den hollandske skatteinformations- og efterforskningstjeneste til journalister. "Og da der - sammenlignet med mere kendte klassiske sektorer - er mindre kontrol og mindre tilsyn og en begrænset regulering, der gør det sårbart for svindel, skal det have vores opmærksomhed."
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo