Moderselskabet for Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, og to ledende medarbejdere er blevet sagsøgt af aktionærer efter SVB's kollaps i fredags. Det foreslåede gruppesøgsmål anklager SVB for skjult...
tag: Efterforskere
Mirror Trading Internationale likvidatorer brugte mere end 6 millioner dollars på advokater og efterforskere - Africa Bitcoin News
Likvidatorer af den nu hedengangne bitcoin-handelsplatform, Mirror Trading International har indtil videre brugt cirka 4.2 millioner dollars på udgifter såsom advokat- eller konsulenthonorarer. Mellem 23., 20. januar...
Bulgarske efterforskere hævder, at 'Cryptoqueen' blev myrdet i 2018
Jagten på den berygtede "CryptoQueen", Ruja Ignatova, tog en mørk drejning, da en undersøgelse foretaget af det bulgarske nyhedsmedie Bird rapporterede, at hun blev dræbt i 2018, med henvisning til dokumenter, der angiveligt blev fundet i...
Putin har sandsynligvis leveret missilsystem, der sænkede Malaysia Airlines-flyvningen, siger efterforskere
Topline Ruslands præsident Vladimir Putin leverede sandsynligvis antiluftskyts-missilsystemet, der blev brugt til at nedskyde Malaysia Airlines fly MH17 i 2014 og dræbte næsten 300 mennesker, ifølge fin...
Et år senere: Føderale efterforskere ser kruseduller NFT-skabere for svig og hvidvaskning af penge
Det er et år siden, vi første gang dækkede historien omkring Squiggles, en NFT-tæppe, der blev sporet ned med et fuldgyldigt manifest. NFT-markedet har set så meget komme og gå siden denne gang,...
Tyske efterforskere sælger Crypto Queens hus, Ignatova er stadig savnet
Ruja Ignatova, alias kryptodronningen, er dukket op igen efter mere end fem år i skjul. OneCoin-grundlæggeren er knyttet til en britisk regerings ansøgning om en ejendom i London. Men hendes faktiske placering...
Forsvundet kvinde i Massachusetts, hvis mand er sigtet for vildledning af efterforskere
Topline Ana Walshe, en 39-årig mor til tre, blev meldt savnet af kolleger den 4. januar, og hendes mand - hvis internetregistreringer afslører, at han søgte efter, hvordan man bortskaffer et lig - har været kriminel...
Amerikanske hedgefonde modtager stævninger over kommunikation med Binance, som efterforskere undersøger kryptobørs: Rapport
Binance, verdens største kryptobørs, bliver angiveligt undersøgt af føderale anklagere, hvilket har ført til, at flere amerikanske hedgefonde er blevet stævnet af det vestlige distrikt i Washin...
Amerikanske efterforskere stævner Hedge Funds i Binance Penge-Laundering Probe: Rapport
For nylig har Binance gjort en indsats for at øge sin forpligtelse til overholdelse og øget sit sikkerheds- og overholdelsespersonale med 500 % i 2022. Derudover samlede virksomheden sidste efterår en global rådgivning ...
Amerikanske efterforskere stævner hedgefonde i forbindelse med Binance
Den 7. januar 2023 rapporterede Washington Post, at de føderale anklagere havde stævnet USA-baserede hedgefonde i forbindelse med Binance. Føderale anklagere efterforsker cryptocurrency-udvekslingsplatformen...
Amerikanske efterforskere stævner Hedge Funds i Binance Penge-Laundering Probe: Rapport
Føderale anklagere efterforsker forholdet mellem Binance og USA-baserede hedgefonde som en del af en bredere undersøgelse af kryptovalutabørsens mulige overskridelse af penge...
Amerikanske husefterforskere siger, at rep. Cawthorn har uretmæssigt promoveret kryptotoken
Efterforskerne, der bemærkede Cawthorns aftagende tid som medlem af kongressen, sagde, at de ikke kunne blive enige om en sanktion og foreslog, at rapportens formaning ville være tilstrækkelig. Udvalget leder...
Efterforskere har brug for at blive alarm efter FTX Hacker's This Move
Det berygtede hack på den belejrede kryptobørs FTX har fået en opdatering for nylig. Kryptopung-kontoen, der siges at tilhøre hackeren, er rapporteret at have nogle bevægelser. I betragtning af kløften mellem ti...
3 indiske krypto-udvekslinger på efterforskernes radar for 3.5 mia. USD ulovlige narkotikatransaktioner
Indiske efterforskningsbureauer undersøger tre kryptobørser for deres roller i ulovlige narkotikahandelstransaktioner, efter at de blev advaret af Financial Intelligence Unit (FIU), som har nulstillet...
Robinhood planlægger at ansætte efterforskere af sanktioner forud for lanceringen af selvforsorgs Crypto Wallet
Robinhood har udgivet en detaljeret jobannonce for sanktionsefterforskere, der dækker tidligere erfaringer og daglige opgaver. Mæglerapp Robinhood (NASDAQ: HOOD) søger efter sigende at ansætte tjenesten...
Robinhood søger efterforskere af sanktioner forud for lanceringen af selvforsorgs Crypto Wallet
Robinhood søger at ansætte flere sanktionsefterforskere til sin overholdelsesenhed for finansforbrydelser, da den muligvis udvider sine tilbud, ifølge sin officielle Linkedin-side. Jobbeskrivelsen...
Celsius problemer bliver ved med at blive værre, efterhånden som føderale efterforskere vender tilbage til mislykket udlånsfirma
Alex Dovbnya Det belejrede cryptocurrency-udlånsfirma står over for undersøgelser i forskellige cryptocurrency-stater.
Sydkoreanske efterforskere afviser Do Kwon-påstande, siger Terra (LUNA) grundlægger er på flugt
– Annonce – Terra-stifter Do Kwon On The Run, flygter fra Singapore. Søgningen efter Do Kwons opholdssted fortsætter. Efter det blev rapporteret af The Crypto Basic, at den sydkoreanske anklagemyndighed...
Efterforskere får 30 millioner dollar tilbage i stjålet krypto
Mere end 30 millioner dollars værd af digitale penge taget fra Axie Endlessness' Ronin-netværk er blevet restitueret af specialister, sagde Chainalysis, at 10% af kryptomidlerne blev snuppet fra Axies Ronin-netværk...
Efterforskere genvinder $30 millioner i stjålet krypto fra Axie Infinity Hack
Kort fortalt Mere end 30 millioner dollars værd af kryptovaluta stjålet fra Axie Infinitys Ronin-netværk er blevet fundet af efterforskere, sagde Chainalysis. Crypto i marts-angrebet blev vurderet til $552 mi...
Hun kaldte sig selv "Mother Teresa of Florida"-udlån til små virksomheder, men efterforskere siger, at hun virkelig kørte en 194 millioner dollars Ponzi-ordning
Johanna Garcia hævdede, at hendes kontantforskudsforretning var så hjælpsom for små virksomheder i Florida, at hun var som den katolske helgen Moder Teresa. Men til de 15,400 investorer, der sank $194.1 ...
Chainalysis partner med føderale efterforskere for at hjælpe med at bekæmpe kriminalitet i krypto
Blockchain-analysefirmaet Chainalysis siger, at det vil drage fordel af sin software og dataværktøjer til at hjælpe føderale efterforskere med at slå ned på svigagtige cryptocurrency-aftaler. Dette kommer efter...
Koreanske efterforskere angriber Terra-medstifterens hjem, mens efterforskningen af Terra-kollapsen bliver varm
– Annonce – Daniel Shin kommer under lup i Terra-kollapsundersøgelsen. I en rapport i dag har Bloomberg bekræftet, at efterforskere inkluderede Terra Co-founders hjem...
Sydkoreanske efterforskere angriber 7 lokale udvekslinger i Terra-sonden
Som en del af efterforskningen af Terras kollaps i maj, raidede sydkoreanske anklagere syv lokale kryptobørser den 20. juli, ifølge en rapport fra Yonhap News Agency. Rapporten sagde...
Amerikanske og sydkoreanske efterforskere vil udveksle data, mens Terra-undersøgelsen fortsætter
For nylig rejste Sydkoreas justitsminister Han Dong-hoon til New York for at mødes med amerikanske embedsmænd for at undersøge mulige metoder, hvormed Sydkorea og USA kan arbejde sammen om at efterforske...
Skatteefterforskere identificerer potentiel 1 milliard dollars krypto-Ponzi-ordning, siger rapporter
Internationale skattemyndigheder har identificeret mere end 50 kilder til potentielle kryptoskatteforbrydelser, der kan føre til officielle undersøgelser i de kommende uger, herunder en sag, der kunne koste 1 milliard dollars...
6. januar Tiltalte bliver den første kendte optøjer, der taler med udvalgets efterforskere
Topline En New York-mand, der erklærede sig skyldig i 10 anklager relateret til angrebet på Capitol den 6. januar, har ifølge en retssag vidnet for kongresudvalget, der efterforsker optøjet...
SEC vil ansætte flere efterforskere til at bekæmpe kryptosvindel
United States Securities and Exchange Commission (SEC) har planlagt at udvide sin særlige enhed, som blev oprettet til at efterforske kryptovaluta-svindel og andre ulovlige aktiviteter, The Wall Stree...
Russisk sikkerhedsagentur ønsker udvekslinger for at dele data med kriminalitetsefterforskere
Ruslands føderale sikkerhedstjeneste (FSB) og ministeriet for indenrigsanliggender (MVD) har indsendt deres anmeldelsesnotater om den kommende "krypteringsregning", udviklet af landets finansministerium. Lov...
Journalist hævder, at hun identificerede 2016 DAO-hackeren, beviser viser, at efterforskere 'de-blandede' Wasabi-transaktioner - Bitcoin News
En artikel udgivet af journalisten Laura Shin og forskning, der stammer fra blockchain-overvågningsfirmaet Chainalysis, hævder at identificere den påståede identitet af DAO-hackeren, der drænede millioner af...