Den 7. januar 2023 rapporterede Washington Post, at de føderale anklagere havde stævnet USA-baserede hedgefonde i forbindelse med Binance. Føderale anklagere efterforsker cryptocurrency-udvekslingsplatformens potentielle omgåelse af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Undersøgelser om Binance når hedgefonde i USA
Rapporten angiver at det amerikanske advokatkontor for det vestlige distrikt i Washington i Seattle står for efterforskningen. I de seneste måneder har de også stævnet andre virksomheder for at bede om registreringer af deres interaktioner med Binance.
Da han blev spurgt om den aktuelle udvikling, afviste Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer hos Binance, problemet og sagde, at virksomheden taler med "næsten alle regulatorer over hele kloden dagligt."
Han gav dog ikke flere oplysninger om status for nogen amerikansk efterforskning. Joshua Stueve, afdelingens talsmand, kommenterede heller ikke sagen.
Desværre udsendes stævningerne, når Binance, den største cryptocurrency-udvekslingsplatform, er allerede under stigende medie- og lovgivningsmæssig kontrol med hensyn til sine operationelle procedurer og regnskaber.
Binances undersøgelse er, når cryptocurrency-markedet står over for ekstrem usikkerhed. Aldrig før er regeringer blevet mere bekymrede over de stort set uregulerede internetmarkedspladser for digitale aktiver.
Desuden har det seneste sammenbrud af FTX også reduceret investorernes tillid til flygtigt og skrøbeligt kryptomarked. Politiet tilskriver sammenbruddet en flerårig svindelaktion mod investorer.
Juridiske eksperter, der talte med publikationen, hævder, at Binance har en lang historie med at frustrere finansielle regulatorer og retshåndhævere. De er tilbøjelige til at omgå regler og udnytte juridiske smuthuller til at fortsætte med at drive deres forretning globalt.
Den største bekymring er, at brugerne kan købe og sælge krypto på deres platform uden at identificere sig selv. Denne mangel på identifikation gør platformen til et potentielt sted for hvidvaskning af penge og et knudepunkt for svindlere, hackere og narkotikasmuglere.
Binance bestræbelser på at overholde regeringsbestemmelser
Indrømmet, Binance-ledelsen er enig i dens ufuldkommenhed og har iværksat foranstaltninger til styrke sit engagement i overholdelse. De planlægger at ansætte 500 % mere sikkerheds- og overholdelsespersonale inden 2022.
I en ånd af at forbedre sin overholdelse etablerede virksomheden et verdensomspændende rådgivende udvalg i oktober sidste år. Bestyrelsen ledes af Max Baucus, en tidligere demokratisk senator fra Montana.
Binance ser ud til at være ivrig efter at styrke sine bånd med den føderale regering i USA. De var for nylig begyndt at deltage i kryptolobbying i Capitol.
Kilde: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/