Eddy Alexandre, grundlæggeren og administrerende direktør for EminiFx, er blevet anholdt af retshåndhævende agenter, da han står over for anklager, der generer på en enkelt sag af henholdsvis råvarer og svig.
Per a pressemeddelelse fra Justitsministeriet drev Alexandre efter sigende en kryptohandelsplatform samt en Forex-mæglervirksomhed, et outfit, hvorigennem han anmodede om midler fra investorer.
De midler, der er optjent af Alexandre i maj 2022, var knyttet til omkring $59 millioner. Investorer betroede deres midler til hans praktiske begrundelse for, at de vil tjene mindst 5 % i rente på ugentlig basis. Mens abonnementet på denne uopnåelige ordning var fremtrædende, har Alexandre nægtet at opfylde sin ende af handelen for alle de fremhævede investorer, der tegnede sig for hans forretningshemmelighed.
"Eddy Alexandre fik angiveligt sine kunder til at investere over $59 millioner med løfter om enorme passive indkomstafkast via sin egen proprietære handelsplatform kaldet EminiFx," sagde den amerikanske advokat Damian Williams.
"I virkeligheden er der ikke sådan noget teknologi eksisterede, da Alexandre påstås at have investeret meget lidt af deres penge - hvoraf han tabte de fleste - og overført det meste af dem til sine egne personlige konti for at betale for luksusgenstande til sig selv. Som på ethvert finansielt marked tilbyder udenlandske børser et højt afkastpotentiale, men investorer bør være opmærksomme på de negative risici ved falske påstande og få rige hurtige ordninger, der ofte er for gode til at være sande."
Som fremhævet af Williams beløb de tab, som Alexandre påløb sig, op til omkring $6 millioner, og tilstrækkelig information blev ikke korrekt kommunikeret til myndighederne.
Med de bogstavelige definitioner af de maksimale straffe, der er knyttet til lovovertrædelserne, risikerer Alexandre at gå bag tremmer i 30 år. Dog sagde DOJ, at den endelige afgørelse vil blive afgjort af en dommer, som den er unik med hver DOJ-sponsoreret kryptohåndhævelseshandling.
Billedkilde: Shutterstock
Kilde: https://blockchain.news/news/crypto-ceo-arrested-in-new-york-for-wire-fraud-offences