Til redaktøren: Jeg har håbet på en slags katalysator, der ville implodere kryptomarkedet, og det er endelig sket ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks," dec. ...
tag: Ponzi / Pyramid Scheme
Hun kaldte sig selv "Mother Teresa of Florida"-udlån til små virksomheder, men efterforskere siger, at hun virkelig kørte en 194 millioner dollars Ponzi-ordning
Johanna Garcia hævdede, at hendes kontantforskudsforretning var så hjælpsom for små virksomheder i Florida, at hun var som den katolske helgen Moder Teresa. Men til de 15,400 investorer, der sank $194.1 ...
Tidligere rådgiver idømt 22 års fængsel for Ponzi-ordningen
En tidligere finansiel rådgiver blev idømt næsten 22 års fængsel for at drive en Ponzi-ordning, der svindlede 9.3 millioner dollars fra investorer, ifølge US Attorney's Office for the Northern D...
Dogecoin-investor sagsøger Elon Musk, Tesla, SpaceX for 258 milliarder dollars med påstand om 'pyramidespil'
En dogecoin-investor sagsøger Elon Musk og to af hans virksomheder, Tesla Inc. og SpaceX, for 258 milliarder dollars, og anklager dem for at drive et "pyramidespil" for at skrue op for kryptovalutaens pris. Det ...
Skatteefterforskere identificerer potentiel 1 milliard dollars krypto-Ponzi-ordning, siger rapporter
Internationale skattemyndigheder har identificeret mere end 50 kilder til potentielle kryptoskatteforbrydelser, der kan føre til officielle undersøgelser i de kommende uger, herunder en sag, der kunne koste 1 milliard dollars...
Udtalelse: Hvorfor jeg ikke vil have bitcoin i min 401(k)
Hurra! Langt om længe vil virksomheden, der administrerer min 401(k)-plan, tillade mig at satse op til 20 % af mine pensionsmidler på en digital Ponzi-ordning, der ikke genererer nogen indkomst og ikke har nogen praktisk nytte. Troskab i...
Deutsche Bank skal stå over for retssager med påstand om, at det aktiverede Ponzi-ordningen
Dommere i New York og Miami afgjorde, at investorsøgsmål kunne komme videre mod Tysklands Deutsche Bank AG for angiveligt at ignorere advarsler om, at det hjalp med at finansiere en ejendomsrelateret Ponzi-ordning...
Ponzi-planen bag patriotisk vodka, der engang var med i 'Fox & Friends', svindlede investorer for 900,000 USD for at betale IRS og Amex regninger, siger anklagere
En forretningsmand i Connecticut har erkendt sig skyldig i at drive en upatriotisk Ponzi-ordning, der har indkasseret 900,000 dollars fra investorer, der ønsker at købe et pro-veteran vodkafirma. Brian Hughes, 57, fra Madison, Co...
Udtalelse: 'Bedre end en 401(k)'? Svindler blæste igennem mere end 5 millioner dollars af investorernes penge øremærket til pensionering
Ifølge Securities and Exchange Commission plejede Marco "Sully" Perez fra Midland, Texas, at fortælle sine kunder, at hans investeringsordning var bedre end en 401(k). Nu er den amerikanske distriktsdomstol i...