Grundlægger af et landsdækkende skatteforberedende firma idømt fængselsstraf for at skumme $70 millioner i ublu honorarer over en 5-årig periode

Føderale anklagere sagde, at Dayton-baserede Instant Tax Service (ITS) annoncerede lånene som værende støttet af tredjeparts långivere, på trods af at de ikke havde nogen partnerskaber med nogen finansiel institution. I stedet for at betale forskud siger anklagere, at virksomheden brugte kundernes økonomiske oplysninger fra deres låneansøgninger til at indgive selvangivelser, ofte uden deres godkendelse eller viden. Firmaet ville derefter opkræve høje gebyrer for arbejdet.  

Mellem 2005 og 2011 siger anklagere, at det Dayton-baserede firma indsamlede 70 millioner dollars i sådanne gebyrer fra hundredtusindvis af uvidende kunder.

"Mange hundredetusinder af ofre satte deres lid til [Ogbazion], ITS og hans landsdækkende reklamekampagne, de havde al mulig grund til at forvente en vis grad af tillidsansvar fra ITS. I stedet misbrugte tiltalte deres tillid, vildledte bevidst ITS-kunder og svindlede dem kollektivt for millioner af dollars,” skrev anklagere i en arkivering, hvor de bad dommeren om at idømme Ogbazion 15 års fængsel.

Ogbazions advokat, Ben Dusing, skrev i retspapirer, at hans klient i det væsentlige havde skåret hjørner under højden af ​​den økonomiske krise i 2008, da han mistede adgangen til udlån, og hans virksomhed havde det svært.

"Dette var ikke den rovdyr, bliv rig-på-de-fattiges bekostning, regeringen gør det til," skrev Dusing. 

"Meget af det underliggende misbrug foregik på det lokale franchiseniveau, men det moderselskab, som hr. Ogbazion ledede, opkrævede en del af disse gebyrer," sagde Dusing i et interview.

Undersøgelsen går tilbage til 2007

IRS og andre agenturer begyndte at undersøge nogle af Instant Tax Service's franchise allerede i 2007. I 2013 underskrev en føderal dommer et foreløbigt forbud, der beordrede ITS til at ophøre med at fungere, da føderale anklagere var parate til at rejse tiltale mod det og Ogbazion. På det tidspunkt fakturerede firmaet sig selv som den fjerdestørste skatteformidler i landet.

I 2015 blev Ogbazion og virksomhedens vicepræsident, Kyle Wade, tiltalt for flere anklager for svig med bankoverførsler, hvidvaskning af penge og banksvig. De blev også tiltalt for skatteunddragelse for at have undladt at betale lønsumsafgift for deres ansatte i flere kvartaler. Wade erkendte sig senere skyldig i at forhindre IRS-reglerne.

Ogbazion blev fundet skyldig af en jury i 2017, for skatteunddragelse, forsætlig undladelse af at tilbageholde og betale over beskæftigelsesskatter, ledningssvig, sammensværgelse til at begå ledningssvig og banksvig. Efter retssagen afviste retten fem tilfælde af ledningsbedrageri, men lod dommen for sammensværgelse til at begå ledningssvig og andre forhold stå. 

Engang en klassisk immigrantfortælling

Ogbazions advokat skrev i retsdokumenter, at hans klient engang havde repræsenteret den klassiske immigrantsucceshistorie. Han sagde, at Ogbazion blev født som søn af en hyrde i landdistrikterne i Etiopien og flyttede med sin familie til USA som barn med hjælp fra missionærer. 

Da han gik på college, lærte Ogbazion, at IRS ville begynde at tillade skatteydere at indsende selvangivelser elektronisk, og han lagde de penge, han kunne samle sammen, for at starte en skatteforberedende virksomhed. I 1999 solgte han sin oprindelige virksomhed, som var udvidet til snesevis af kontorer, til skatteforberedelsesfirmaet Jackson Hewitt for 3 millioner dollars. Han brugte derefter udbyttet til at bygge ITS, ifølge retsdokumenter. 

Siden ITS blev lukket i 2013, har Ogbazion lanceret et lille flyttefirma i Ohio, som han håber at udvide.

"Han har forsøgt at genoptage sit liv i en anden virksomhed og er klar til at vende tilbage til at være et produktivt medlem af samfundet," sagde hans advokat.