Topline
Justitsministeriet anklagede den russiske oligark Konstantin Malofeyev for sanktionsovertrædelser - for en ordning, der angiveligt blev forfulgt for næsten et årti siden - ifølge en anklage ophævet onsdag og sagde, at det havde forstyrret et globalt bot-netværk kontrolleret af en russisk militær efterretningstjeneste.
Attorney General Merrick Garland, i midten, ledsaget af vicestatsadvokat Lisa Monaco, venstre, ... [+]
ASSOCIERET PRESSE
Fakta
Attorney General Merrick Garland sagde under en pressekonference Malofeyev undgik angiveligt sanktioner fra finansministeriet i 2014 ved at forsøge at erhverve medieorganisationer i Europa.
Malofeyev hyrede angiveligt en amerikansk statsborger til at arbejde for ham til at drive medieorganisationer i Rusland og Grækenland mellem 2013 og 2018, og angiveligt konspirerede med den amerikanske statsborger om ulovligt at overføre en investering på 10 millioner dollars, som Malofeyev havde foretaget i USA, til en forretningsforbindelse i Grækenland. ifølge anklage.
Garland sagde, at DOJ havde beslaglagt investeringen på $10 millioner i USA
Malofeyev er ifølge anklageskriftet tiltalt for to anklager om overtrædelse af den internationale lov om økonomiske magter, som hver har en maksimal straf på 20 års fængsel.
Retlige embedsmænd meddelte også, at afdelingen havde demonteret et globalt ondsindet computernetværk, kendt som et "botnet", kontrolleret af Ruslands GRU, før det kunne bruges mod mål.
Garland sagde, at Rusland tidligere har brugt lignende teknologisk infrastruktur til at angribe ukrainske mål.
Hvad vi ikke ved
Hvis USA vil være i stand til at retsforfølge Malofeyev. Ifølge til DOJ forbliver Malofeyev på fri fod og menes at være i Rusland. Hvis Malofeyev forbliver i Rusland, er der ingen mulighed, Rusland vil udlevere ham til USA, da USA og Rusland ikke har en udleveringsaftale.
Tangent
Garland sagde, at DOJ indsamler beviser for påståede krigsforbrydelser i Ukraine. "Vi hjælper internationale bestræbelser på at identificere og holde ansvarlige for grusomheder i Ukraine," sagde han. Ukrainske anklagere sagde onsdag, at de efterforsker mere end 4,600 anklager af krigsforbrydelser i landet.
Nøglebaggrund
DOJ har de seneste dage øget sine handlinger for at forstyrre og retsforfølge kriminel aktivitet i forbindelse med Rusland. Sammen med de tyske myndigheder DOJ beslaglagt det russisk-tilknyttede Hydra Market tirsdag, som Garland kaldte den største illegale markedsplads på det mørke web, og opladet en russisk bosiddende med anklager om sammensværgelse i forbindelse med driften af markedet. Og på mandag, FBI og internationale retshåndhævende partnere beslaglagt en superyacht ejet af Viktor Vekselberg på Mallorca, Spanien. Garland sagde, at afdelingen også havde opnået beslaglæggelsesordrer rettet mod yderligere aktiver fra adskillige sanktionerede russiske statsborgere i mandags.
Yderligere læsning
Malofeev: den russiske milliardær, der forbinder Moskva med oprørerne (Financial Times)
Spansk politi og FBI beslaglægger Viktor Vekselbergs superyachttango på Mallorca (Forbes)
Kilde: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/